Paraguay szigorítja a virtuális eszközszolgáltatókra és a magánszemélyekre vonatkozó bejelentési kötelezettségeket

Paraguay szigorítja a kriptovaluta-bejelentési követelményeket a VASP-k és a magánszemélyek számára

A paraguayi kormány fokozza a kriptovaluta-piac ellenőrzését.

A paraguayi adófelügyeleti szerv, a Nemzeti Adóbevételi Igazgatóság (DNIT) határozatot hozott, amely egy új fogalmat, a kriptovaluta-eszközökre vonatkozó eskü alatt tett nyilatkozatot vezet be, hogy részletesebb ellenőrzést és felügyeletet biztosítson az országban zajló kriptovaluta-mozgások felett.

A 47. sz. határozat előírja, hogy mind a virtuális eszközszolgáltatók (VASP-ek) üzemeltetőinek, mind pedig azoknak a magánszemélyeknek, akik évente 5000 dollár feletti összegű kriptotranzakciókat hajtanak végre – még akkor is, ha offshore számlákat vagy külföldi tőzsdei platformokat használnak –, be kell nyújtaniuk ezt a részletes nyilatkozatot.

A dokumentumnak legalább a végrehajtott tranzakció típusát kell feltüntetnie – többek között vásárlások és eladások, tartás vagy birtoklás, különböző kriptovaluta-eszközök közötti cserék, adományok, öröklések, ideiglenes átruházások, bérbeadások vagy kölcsönök.

Ugyanígy minden tranzakció esetében a felhasználónak meg kell adnia az érzékeny adatokat, mint például a dátumot és az időpontot, az érintett feleket, a használt kriptovalutát, a kereskedett összeget, a tranzakció értékét amerikai dollárban, a díjakat és a tranzakciós hash-értékeket.

Az adatoknak a várt időszakon belüli közzétételének elmulasztása 154 dolláros bírsággal jár, és további szankciókat is vonhat maga után.

Bár ez a lépés nem vezet be adókötelezettséget, az elemzők úgy vélik, hogy ez egy klasszikus „először figyelünk, aztán adóztatunk” lépés lehet, ami utal a jövőbeli lépésekre, amelyek során új adók révén kihasználják ezeket az információkat.

Jan Marvan, a Hacking Lives társalapítója hangsúlyozta, hogy ez aggasztó fejlemény az ország kriptovaluta-szcénájának szempontjából, mivel befolyásolhatja annak esélyét, hogy Latin-Amerika kriptovaluta-központjává váljon.

„Ez a fajta kemény kézzel alkalmazott szabály veszélyezteti ezt a lendületet. Elriasztja a tehetségeket, lassítja a mindennapi elterjedést, aláássa a pénzügyi adatvédelmet, és a legrosszabb esetben valós OPSEC-kockázatokat jelent a felhasználók számára” – zárta gondolatát.

GYIK

• Milyen intézkedéseket hozott a paraguayi kormány a kriptovalutákkal kapcsolatban az utóbbi időben?
  Paraguay fokozza a kriptopiac felügyeletét azzal, hogy bevezeti a kriptovaluta-tranzakciók fokozottabb ellenőrzése érdekében a kriptovaluta-eszközökre vonatkozó eskü alatt tett nyilatkozatot.

• Mit követel meg a 47. számú határozat a virtuális eszközök szolgáltatóitól és a magánszemélyektől?
  Azok a szolgáltatók és magánszemélyek, akik évente 5000 dollár feletti kriptotranzakciókat bonyolítanak le, kötelesek részletes nyilatkozatot kiadni, amelyben meghatározzák a tranzakciótípusokat és az érzékeny adatokat.

• Milyen részleteket kell tartalmaznia az eskü alatt tett nyilatkozatnak?
  A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a tranzakció részleteit, mint például a dátumot, az időpontot, a résztvevő feleket, a használt kriptovalutát és a kereskedett összeget, valamint a tranzakció hash-értékét.

• Milyen következményekkel jár ez a határozat Paraguay kriptopiacára nézve?
  Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy bár jelenleg nem vezet be új adókat, a jövőben adóztatáshoz vezethet, ami potenciálisan gátolhatja Paraguay fejlődését Latin-Amerika kriptográfiai központjaként.