Masszív, 700 millió eurós kripto művelet bukott le nemzetközi razziákkal

700 millió eurós kriptospirál szakad meg Európában, a razziák új fázist indítanak

Az Europol december 4-én jelentette be, hogy az európai hatóságok befejezték egy többéves visszaesés végső szakaszát, amely egy kiterjedt kripto-csalási és pénzmosási vállalkozást céloz meg. Az ügynökség kijelentette: „A nagyszabású kriptovaluta csalási és pénzmosási hálózatot sikeresen felszámolták egy átfogó nemzetközi művelet végső akcióiban, amely több mint 700 millió eurót mosott.”

Az Europol szerint:

A bűnözői hálózat számos hamis kriptovaluta befektetési platformot működtetett, amellyel több ezer áldozatot csábítottak el kifinomult reklámokkal, amelyek magas megtérülést ígértek.

„Az áldozatokat ezután ismételten felkeresték bűnözői call centerek azzal, hogy a hívók szociális mérnöki technikákkal nyomást gyakoroltak rájuk, hogy tovább fizessenek, bemutatva számukra felfújt hozamokat hamis kereskedési platformokon” – részletezte az Europol.

Az eset évekkel ezelőtt kezdődött egy csaló platform vizsgálatával, de fokozatosan kiterjedt, mivel a nyomozók felfedeztek egy szélesebb struktúrát, amely hamis kereskedési portálokat, call center műveleteket és határokon átnyúló pénzmosási csatornákat tartalmazott. A hatóságok október 27-én hajtották végre az első összehangolt szakaszt, razziát tartva Cipruson, Németországban és Spanyolországban a francia és belga tisztviselők kérésére. Ez a szakasz kilenc letartóztatást és vagyoni lefoglalásokat eredményezett, beleértve bankszámla-egyenlegeket, kriptoeszközöket, készpénzt, digitális eszközöket és luxuscikkeket.

Tovább olvasás: Svájc és Németország lépése a Cryptomixer ellen 25 millió euró értékű bitcoin lefoglalásával

A második szakasz november 25–26-án azokra az affiliate-marketing rendszerekre összpontosított, amelyek az áldozatokat a csalás felé irányították manipulált online reklámokkal és deepfake-vezérelt promóciókkal. Az Europol részletezte:

A nyomozás több mint 700 millió euró mosást fedezett fel egy kriptovaluta tőzsdék labirintusán keresztül, a digitális anonimitást kihasználva az illegális áramlások elrejtésére.

„E két összehangolt akció és több letartóztatás, illetve lefoglalás után a nyomozó hatóságok folytatják a bűnszervezet eszközeinek nyomon követését azokban az országokban, ahol az működik és lakik” – közölte az ügynökség.

A részt vevő hatóságok között volt Belgium Limburgi Szövetségi Igazságügyi Rendőrsége; Bulgária Kiberbűnözési Igazgatósága az Általános Igazgatóságának Szervezett Bűnözés Elleni Küzdelem keretein belül; Ciprusi Rendőrség; Franciaország Nemzeti Csendőrsége; Németország Bajor Kiberbűnözési Ügyészségi Központi Hivatal, Chemnitz Rendőr-főkapitányság, Görlitz Rendőr-főkapitányság, Würzburg Bűnügyi Osztály és Düsseldorf Rendőr-főkapitányság; Izrael Nemzeti Kiberbűnözés Elleni Egysége és Hírszerzési Osztálya; Málta Rendőrség; valamint Spanyolország Nemzeti Rendőrsége és Mossos d’Esquadra.

GYIK ⏰

• Mit számolt fel az Europol ebben a műveletben?
  Egy nagyszabású kripto-csalási és pénzmosási hálózatot, amely több mint 700 millió euró értékű illegális áramlásért felelős.
• Hogyan célozták meg az áldozatokat a bűnözői platformok?
  Hamis kripto-befektetési oldalak, agresszív call center taktikák és manipulált online reklámok segítségével nyomást gyakoroltak az áldozatokra az ismételt fizetések érdekében.
• Mely országok vettek részt a razziákban?
  Belgium, Bulgária, Ciprus, Franciaország, Németország, Izrael, Málta és Spanyolország hatóságai több szakaszban összehangolt műveleteket hajtottak végre.
• Mit fognak tenni a nyomozók ezután?
  Folytatják a szervezet eszközeinek nyomon követését a joghatóságok között, hogy visszaszerezzék a pénzeszközöket és támogassák a büntetőeljárásokat.