Két fordulat a kriptovalutákkal kapcsolatos peres ügyekben New Yorkban: az SEC visszalép a Bitclout-Deso-ügytől, a bíró elutasítja az EminiFX RICO-keresetét

A SEC elutasítja a Bitclout-Deso alapítója ellen indított polgári csalási pert

Az első felvonásban az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) visszavonta a Deso alapítója, Nader Al-Naji ellen indított polgári csalási pert, és március 12-én a New York-i déli kerületi szövetségi bíróságon benyújtotta a per végleges elutasításáról szóló közös megállapodást.

Fordítás a nem jogászok számára: az ügy lezárult, befejeződött, és jogilag olyan mélyre temetődött, hogy a SEC nem indíthat újra ugyanazokat a vádakat.

Az eredetileg 2024 júliusában benyújtott perben Al-Naji-t azzal vádolták, hogy a szabályozók által több millió dolláros kriptovaluta-csalásként leírt rendszert működtetett a Bitclouttal kapcsolatban, amely egy közösségi média blokklánc-projekt volt, és később Deso névre keresztelték át. A SEC azt állította, hogy több mint 257 millió dollárt gyűjtött össze a BTCLT token eladásával, miközben a befektetőknek azt mondta, hogy a pénzt a fejlesztésre fordítja, nem pedig a személyes életvitelére.

A szabályozó hatóságok több mint 7 millió dollárt követeltek, de ez olyan tételekre ment el, mint a Beverly Hills-i kastély bérleti díja és átutalások rokonoknak. Al-Naji régóta elutasítja ezeket a vádakat, fenntartva, hogy a projekt törvényesen működött, és hogy a blokklánc-hálózat továbbra is decentralizált.

A SEC legutóbbi beadványában azt írta, hogy az ügynökség újraértékelte a bizonyítékokat és az ügy konkrét tényeit, mielőtt a visszavonás mellett döntött. Mindkét fél beleegyezett abba, hogy fedezi a saját jogi költségeit, és mind Al-Naji, mind több kapcsolódó alperes – beleértve a családtagokat és a projekthez kapcsolódó szervezeteket – lemondott a kormány elleni esetleges költségtérítési igényeiről.

Azok számára, akik otthonról követik az eseményeket, ez a második jelentős jogi visszavonulást jelenti az ügyben. Egy párhuzamos, elektronikus csalással kapcsolatos vádat, amelyet szövetségi ügyészek emeltek, 2025 februárjában egy New York-i bíró elutasította jogvesztés nélkül.
Al-Naji, egy volt Google-mérnök, aki egykor „Diamondhands” álnéven működött, 2021-ben indította el a Desót, miután bezárta korábbi stabilcoin-vállalkozását, a Basis-t. A projekt olyan nagynevű befektetőket vonzott, mint az Andreessen Horowitz, a Sequoia Capital, a Coinbase Ventures és a Winklevoss Capital.

A New York Times (NYT) szerint az örökölt kriptovaluta-ügyek közel 60%-a – több tucat – került elutasításra, felfüggesztésre vagy visszavonásra, mióta Trump amerikai elnök 2024-ben hivatalba lépett.

A bíró elutasította a zsarolás vádját az EminiFX-perben

Eközben, a bíróság folyosójának másik végén, egy másik, a kriptovaluták kevésbé csillogó oldalához kapcsolódó ügyben a bíró határozott jogi „nem olyan gyorsan” választ adott azoknak a befektetőknek, akik az EminiFX Ponzi-botrányban a felelősséget próbálták kiterjeszteni.

Ronnie Abrams amerikai szövetségi bíró március 12-én elutasította a zsarolás vádjait egy tervezett csoportos perben, amely a hírhedt EminiFX kereskedési csalásból ered, amelyet Eddy Alexandre, egy volt hetednapi adventista lelkész és diakónus vezetett.

Alexandre már kilencéves szövetségi börtönbüntetését tölti, miután 2023-ban bűnösnek vallotta magát árucikk-csalás vádjában a művelet irányítása miatt, amely 2021 szeptembere és 2022 májusa között mintegy 248 millió dollárt gyűjtött össze több tízezer befektetőtől.

Az ügyészek szerint Alexandre egy rejtélyes robotkereskedési rendszert ígért a befektetőknek, amely képes legalább 5%-os heti hozamot termelni – ez a fajta ígéret gyanúsan hasonlít egy isteni beavatkozással működő vegasi játékgépre.
A hatóságok szerint viszont a pénz nagy része elveszett vagy eltérült, beleértve azokat a milliókat is, amelyek Alexandre személyes számláira kerültek, és olyan vásárlások finanszírozására szolgáltak, mint egy 155 000 dolláros BMW.

Az újabb polgári perben körülbelül 750 millió dollár kártérítést követeltek, és megpróbálták bevonni az egyházi szervezeteket és vezetőket az ügybe a szövetségi RICO-törvény (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) alapján, azzal érvelve, hogy hatalmi pozíciójuk segítette a csalás népszerűsítését a gyülekezeti tagok körében.

Abrams bíró úgy döntött, hogy ezek a RICO-keresetek nem folytathatók, mert állítólagos értékpapír-csaláson alapulnak – amit a Kongresszus a magánértékpapír-peres reformtörvény révén kifejezetten kizárt a polgári RICO-perekből.

A RICO-törvényre való hivatkozás hiányában a bíróságnak nem volt országos joghatósága a vádlottak felett, ami az ügy jelenlegi formájában történő elutasítását eredményezte. A felpereseknek most 30 napjuk van arra, hogy módosított keresetet nyújtsanak be, ha képesek kidolgozni egy életképes jogi elméletet.

Összességében a két ítélet pillanatképet ad a kriptovalutákkal kapcsolatos peres ügyekről 2026-ban: a végrehajtási ügyek fejlődnek, a bírósági stratégiák ütköznek a törvényi korlátokkal, és a bírák időnként emlékeztetik mindenkit, hogy a feltűnő vádaknak még mindig ki kell állniuk a szövetségi törvények apró betűs részeit.

GYIK 🔎

• Miért ejtette a SEC a Bitclout-Deso alapítója elleni ügyet?
  Az ügynökség közölte, hogy újraértékelte a bizonyítékokat, és úgy döntött, hogy a polgári csalási keresetet jogerősen elutasítja, véglegesen lezárva az ügyet.
• A SEC elutasítása azt jelenti, hogy Nader Al-Naji-t tisztázták a vádak alól?
  Az elutasítás véget vet a polgári pernek és megakadályozza ugyanazon vádak újbóli benyújtását, de nem minősül bírósági döntésnek a vádakkal kapcsolatban.
• Mi történt az EminiFX egyházi vezetők ellen indított perében?
  Egy szövetségi bíró elutasította a zsarolás vádjait, mivel az értékpapírokkal kapcsolatos vádak nem használhatók polgári RICO-peres eljárások alátámasztására.
• Az EminiFX polgári ügye teljesen lezárult?
  Még nem – a felpereseknek 30 napjuk van arra, hogy módosított keresetet nyújtsanak be, ha jogilag érvényes elméletet tudnak felhozni a vádak alátámasztására.