Egy kazahsztáni ügynökség szeptember 29-én bejelentette, hogy felszámolta egy jelentős kriptovaluta tőzsdét, amely több mint 224 millió dollárt mosott el kábítószer-kereskedelemből és internetes csalásból származó pénzekből.
Kazahsztán lebontja a 224 millió dolláros pénzmosási művelethez kapcsolódó kriptotőzsdét
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Magas rangú szolgáltatás és Darknet kapcsolatok
Kazahsztán Pénzügyi Felügyeleti Ügynöksége (FMA) szeptember 29-én bejelentette, hogy teljesen felszámolt egy jelentős kriptovaluta tőzsdeszolgáltatást, amely több mint 224 millió dollárt mosott tisztára bűnözői célokból származó pénzekből, mint például kábítószer-kereskedelem és internetes csalás. A művelet során 9,7 millió USDT értékű digitális eszközt fagyasztottak be.
A Telegramon keresztül megosztott bejelentés szerint a felszámolt szolgáltatás, amelyet folyamatos blokklánc-tranzakciók figyelemmel kisérése során azonosítottak, nagy hírnévre tett szert a bűnözői alvilágban. Az egyes médiumok szerint a RAKS kriptovaluta tőzsdéként azonosított platform állítólag 20 legnagyobb darknet piaccal működött együtt, amelyek együttesen több mint 5 millió felhasználót szolgáltak ki.
A bejelentés szerint az elmúlt három évben a kriptovaluta tőzsde több mint 200 drogbolt számára volt meghatározó pénzmosási eszköz, amely a Független Államok Közössége (CIS) országai, köztük Kazahsztán, Oroszország, Ukrajna és Moldova területén működött.
Az összetett kripto-nyomozás során több mint 4000 kriptovaluta tárca elemzésére került sor. A nyomozók sikeresen azonosították azokat a konkrét aggregátor tárcákat, amelyeket az illegális pénzek tárolására és összefogására használtak. Végül az FMA összesen 67, a szolgáltatáshoz tartozó kriptovaluta tárcát blokkolt. Az ezt követő vagyonbefagyasztás közel 10 millió dollár értékű digitális eszközt biztosított, jelentős pénzügyi csapást mérve a szervezetre.
Az FMA kijelentette, hogy a tőzsde közösségi média fiókjait törölték, és az ügyféltámogatási műveleteit felfüggesztették. Az ügynökség azt is közölte, hogy jelenlegi fókuszuk az, hogy aktívan dolgoznak a megszűnt kriptoszolgáltatás szervezőinek felderítésén és elfogásán.
“Jelenleg aktív munkát végzünk a kriptoszolgáltatás szervezőinek felderítésében. Az intézkedések kézzelfogható gazdasági csapást mértek a drogüzlet szürke infrastruktúrájára, destabilizálva az ellátási logisztikai láncokat, csökkentve a drogpiacok forgalmát és aláásva az illegális platformok fogyasztói bizalmát” – mondta az ügynökség.
