Kanada Nemzeti Rendőrsége több tízmillió kriptopénzt foglal le tőzsdéről

RCMP kihasználja az OP_RETURN üzenetküldést a lefoglalás felfedésére

A Kanadai Királyi Lovasrendőrség (RCMP) közölte, hogy a Szövetségi Rendőri – Keleti Régió egysége végezte az akciót, miután a Pénzmosás Elleni Nyomozó Csapat 2024 júniusában megnyitotta az ügyet egy Europol tipp után. A nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy a platform megsértette a kanadai törvényeket és szabályozásokat, beleértve a regisztráció elmaradását a Kanadai Pénzügyi Tranzakciók és Jelentések Elemző Központjánál, mint pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás, és az ügyfelek azonosításának hiányát.

A vizsgálat továbbra is aktív, és vádemelés lehetősége is fennáll, a sajtóközlemény szerint. A pénztárca tevékenységének és lefoglalásának korai részleteit először közölte The Rage és az újságíró L0la L33tz 2025. szeptember 16-án. A hatóságok szerint a Tradeogre-ből visszaszerzett összeg becslések szerint meghaladja az 56 millió kanadai dollárt. A nyomozók azt is elmondták, hogy úgy vélik, a platformon lebonyolított legtöbb tranzakció bűnügyi forrásból származott, hivatkozva azokra a szolgáltatásokra, amelyek nem igényeltek ügyfélazonosítást a pénz eredetének eltitkolására.

Az RCMP közölte, hogy a platformról szerzett tranzakciós adatokat az ongoing munka során elemzi majd. Az ügy különös figyelmet kapott, mivel egy onchain üzenetet használtak az eszközök feletti irányítás jelzésére. Egy OP_RETURN felirat a konkrét bitcoin tranzakcióban kijelentette: „Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC,” egy kétnyelvű nyilatkozat, amely a hatóság francia nevét idézi.

A lefoglalás a kanadai hatóságok szélesebb körű erőfeszítéseinek része, hogy kezeljék a kripto által lehetséges bűnözést és pénzmosást. Az RCMP az elmúlt években részletezte a digitális eszközökkel kapcsolatos nyomozások és őrizet megerősítésére irányuló kezdeményezéseket, miközben együttműködött hazai és nemzetközi partnerekkel. A Tradeogre ügy fokozást jelent a végrehajtásban azzal, hogy közvetlenül céloztak egy platformra, amely a hatóságok szerint nemzeti követelményeken kívül működött.

Az RCMP az akciót rekorddöntő lefoglalásként és az első alkalomként írta le, amikor kanadai rendőrök lebontottak egy kriptovaluta tőzsdei platformot. A hatóság közölte, hogy további információkat tehetnek közzé, ahogy a nyomozás fejlődik, és hogy a helyreállított tranzakciós adatok alapján potenciális vádak születhetnek. Nem neveztek meg vádlottakat és konkrét vádakat sem azonosítottak.

Az RCMP közlemény nem részletezte, hogy mely egyéb eszközöket foglaltak le, sem a tranzakciók vagy pénztárcák számát, azon kívül, hogy a nyomozók elemzik az adatokat. Az OP_RETURN üzenet a Bitcoin blokkláncból származott, de állítólag más kripto eszközöket is lefoglaltak. A hatóságok nem adtak idővonalat a potenciális eljárásokhoz. A kanadaiak, akik információval rendelkeznek a platformról vagy a visszaszerzett alapokról, kapcsolatba léphetnek a helyi rendőrségi irodákkal.