Kaliforniai férfi bűnösnek vallja magát a több mint 100 millió dolláros kripto csalási összeesküvésben

Az összeesküvés anatómiája

Egy kaliforniai férfi (45) nemrég bűnösnek vallotta magát abban az ügyben, amely egy kiterjedt, több államot érintő összeesküvéshez kapcsolódik, amely során több százmillió dollárnyi kriptovalutát loptak el szociális mérnöki sémákkal. Az bejelentést Jeanine Ferris Pirro, az Egyesült Államok szövetségi ügyésze tette, az FBI és az IRS bűnügyi nyomozásának vezető tisztségviselőivel együtt.

Kunal Mehta — aki olyan álneveken is ismert, mint “Papa”, “A könyvelő” és “Shrek” — beismerte Colleen Kollar-Kotelly amerikai kerületi bírósági bíró előtt, hogy legalább 25 millió dollárt mosott el az üzletrész keretében. Az Egyesült Államok Ügyészségének nyilatkozata szerint Mehta a nyolcadik vádlott, aki bűnösnek vallotta magát az ügyben.

Kapcsolódó: 8 millió dollárnyi kriptovaluta lopás fegyveres emberrablás során; gyanúsítottakat letartóztattak Texasban

A bírósági dokumentumok egy olyan összeesküvést tárnak fel, amely 2023 októbere előtt kezdődött és 2025 márciusáig folytatódott, az online játék közötti barátságokból alakult ki bűnszervezetté, amely Kaliforniától, Connecticuttől, New Yorktól, Floridától a tengerentúlig terjedt. A csoport között voltak hackerek, szervezők, célpont-azonosítók és még lakóhelyi betörők is, akik hardveres kripto pénztárcákat céloztak meg.

Pénzmosás és luxuskiadások

Az ügy állítólag hamisított telefonszámok és bonyolult online megtévesztések felhasználásával sikerült rávenni az áldozatokat, hogy hozzáférést adjanak digitális eszközeikhez. Az ellopott kriptovaluta finanszírozta az extravagáns életstílusokat, beleértve 500 000 dolláros klubpartik, luxustáskák és órák, amelyek értéke több százezer dollár. Az összeesküvők a pénzt magánrepülőgépek bérlésére, Los Angeles-i és miami kúriákra, valamint egy 28 egzotikus autóból álló flotta beszerzésére is felhasználták.

Az egyik legjelentősebb lopás 2024. augusztus 18-án történt, amikor az összeesküvők több mint 4 100 bitcoint szereztek meg csalással egy washingtoni áldozattól.

Az amerikai ügyészek szerint Mehta szerepe központi volt az eljárásban. Fedőcégeket hozott létre a tulajdonjog elrejtésére, és a kriptovalutát készpénzre váltotta 10%-os díj ellenében. Mehta a vezetékes átutalásokat is elősegítette luxus autókereskedéseknek, magánrepülőgép társaságoknak és ingatlanügynökségeknek.

“Mehta és összeesküvői több százmillió dollárnyi kriptovalutát loptak el, és azt pénzmosás révén legitimnek álcázták, miközben luxusra költöttek magukra” — mondta Jeanine Ferris Pirro szövetségi ügyész. “Elkötelezettek vagyunk abban, hogy felszámoljuk a csalásokat és teljes felelősségre vonjuk az elkövetőket.”

Reid Davis, az FBI különleges ügynöke hozzátette: “Ez a vallomás megerősíti az FBI elkötelezettségét a csalók leleplezése iránt, és emlékeztetnie kell az amerikaiakat, hogy tartózkodjanak az online csalók előtt. Ne válaszoljanak olyan hívásokra, e-mailekre vagy üzenetekre, amelyek személyes információkat, például jelszavakat vagy egyszeri kódokat kérnek.”

Mehta most szembenéz a büntetéssel a Bűnözői Szervezeteket Befolyásoló Törvény (RICO) összeesküvésben játszott szerepéért. Az ügyészek szerint az ügy rávilágít mind a kriptovalutához kapcsolódó csalások mértékére, mind a szövetségi kormány elszántságára, hogy üldözze azokat, akik a digitális eszközöket bűnözői nyereségre használják fel.

GYIK 💡

• Ki vallotta bűnösnek magát az Egyesült Államokban? Kunal Mehta, 45 éves, Kaliforniából, beismerte, hogy 25 millió dollárt mosott el egy kripto csalási ügy keretében.
• Mennyire széles körű volt az összeesküvés? Több amerikai államot és tengerentúli régiót érintett, szociális mérnöki módszerekkel több százmillió dollárt loptak el.
• Mire költötték a lopott kriptovalutát világszerte? Luxuscikkekre, autókra, magánrepülőgépre, kúriákra és 500 000 dolláros klubpartikra.
• Mi történik most az ügyben? Mehta a RICO törvények szerint néz szemben az ítélethozatallal, miközben az amerikai ügyészek fokozzák a kripto csalások elleni fellépést.