India razziát tart az állítólagos kripto MLM birodalomban, mivel a 275 millió dolláros pénzmosási nyomozás kiterjed az államokra.

India Végrehajtási Igazgatósága egy állítólagos kriptó Ponzi hálózatot céloz

India szövetségi pénzmosás elleni megfigyelője koordinált kutatásokat indított egy állítólagos kriptovaluta Ponzi-művelethez kapcsolódva Észak-Indiában. A Végrehajtási Igazgatóság (ED), egy pénzügyi bűnüldöző ügynökség a Pénzügyminisztérium égisze alatt, december 14-én végzett kutatási műveleteket, amelyek egy feltételezett hamis kripto MLM hálózatra összpontosítottak, amely több államra kiterjed.

A Végrehajtási Igazgatóság kereséseket hajtott végre nyolc helyszínen Himachal Pradesh és Punjab területén a 2002. évi pénzmosás megelőzéséről szóló törvény alapján egy folyamatban lévő vizsgálat keretében, amely során a hatóságok becslések szerint körülbelül 2 300 crore rúpiás (körülbelül 275 millió dollár) veszteséget okozott, több százezer befektetőt érintve. Az ügynökség kijelentette:

Az ED vizsgálat feltárta, hogy az érintett személyek állítólag csalárd kriptovaluta-alapú MLM / ponzi sémákat indítottak és működtettek különböző platformokon keresztül … ahol a könnyen becsapható befektetőket hamis ígéretekkel csábították rendkívüli nyereségről.

“Ezek a sémák valójában nem szabályozott, önállóan létrehozott platformok voltak, amelyek Ponzi séma jellegűen működtek, ahol az új befektetők pénzét használták fel a korábbi befektetők kifizetésére,” jegyezte meg a hatóság.

A vizsgálat több első információs jelentésből (FIR-ek) származott, amelyeket mindkét államban rendőrállomások nyújtottak be Subhash Sharma ellen, aki a nyomozók által azonosítottan a 2023-ban az országból távozott főszereplő, több társával együtt. A végrehajtási tisztviselők részletezték, hogy az érintett személyek állítólag csalárd kriptovaluta-alapú több szintű marketing platformokat működtettek, köztük a Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext és A-Global platformokat, amelyek szokatlanul magas hozamokat ígértek, miközben nem szabályozott, önállóan létrehozott rendszerekként működtek, amelyek az új befektetői pénzekre támaszkodtak a korábbi résztvevők kifizetéséhez.

Olvass tovább: India 271 millió dollárt fagyaszt le kriptóban, amint a devizakörötti háló leomlik a globális fizetési hurkok között

A nyomozási eredmények egy összetett struktúrát vázoltak fel, amelyet a bűncselekményekből származó jövedelem eltitkolására és pénzmosására terveztek. Az ügynökség leírta:

Az érintett személyek több hamis kriptovaluta platformot hoztak létre, manipulálták a hamis / fiktív token árakat, és időnként bezárták és újramárkázták a platformokat a csalás leplezésére.

Az ED szerint a készpénzgyűjtéseket fantom entitásokon, személyes bankszámlákon és bizonyos ingatlanközvetítőkön keresztül irányították a pénzmozgások elrejtésére, miközben a provízióügynökök állítólag jelentős összegeket kerestek az új résztvevők toborzására. A hatóságok megemlítették a külföldi utazási ösztönzők és promóciós események alkalmazását is a séma elterjesztésére.

Annak ellenére, hogy 2023 novemberében befagyasztási rendeltetések voltak érvényben, a nyomozók jelentették, hogy egy vádlott személy 2025-ben 15 földterületet adott el Zirakpurban, Punjabban, megsértve ezeket az irányelveket. A keresések három széf, banki egyenleg és mintegy 1,2 crore rúpiának megfelelő betétek befagyasztásához vezettek, továbbá dokumentumok, digitális eszközök, befektetői adatbázisok, valamint ingatlan és benami tulajdonokkal kapcsolatos iratok lefoglásához. Az ügynökség közölte, hogy a műveletek során különböző terhelő dokumentumok, ingatlanokkal kapcsolatos iratok és digitális eszközök kerültek lefoglalásra. A hivatalnokok elmondták, hogy a vizsgálat folyamatban van, ahogyan a pénzügyi ellenőrzés is folytatódik.

GYIK ⏰

• Mi váltotta ki az ED kriptó Ponzi vizsgálatát Észak-Indiában?
  Több rendőrségi FIR egy hatalmas hamis kriptovaluta MLM sémát állított, amely körülbelül 2 300 crore rúpiával károsította meg a befektetőket.
• Mely hamis kripto platformok szerepelnek az ED vizsgálatában?
  A nyomozók a Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext és A-Global platformokat említették a feltételezett Ponzi hálózat részeként.
• Ki ellen vád merült fel a kriptó MLM Ponzi séma megszervezésével?
  A hatóságok Subhash Sharma-t azonosították az állítólagos főszereplőként, aki 2023-ban elhagyta Indiát.
• Milyen vagyontárgyakat foglaltak le az ED keresési műveletei során?
  Az ED széfeket, banki egyenlegeket, betéteket fagyasztott be, és lefoglaltak dokumentumokat, digitális eszközöket, valamint ingatlanokkal kapcsolatos iratokat.