India fokozza a globális kriptovaluta bűnözői hálózatok elleni offenzíváját, mivel a hatóságok kritikus bizonyítékokat foglaltak le és letartóztatták a masszív digitális eszközcsalási ügy kulcsszereplőit.
India letartóztatott 5 személyt egy kriptohálózat felszámolásával kapcsolatban, amely hatalmas határokon átnyúló csaláshoz kapcsolódott.
ÍRTA
MEGOSZTÁS
A CBI lecsap a kriptó-csalás szindikátusra
A határokon átnyúló kriptovaluta-ral kapcsolatos pénzügyi bűncselekmények növekedése miatt az indiai hatóságok fokozott fellépést kezdtek, mivel a digitális eszközök központi szerepet játszanak a transznacionális csalási műveletekben. Az Október 4-én a Központi Nyomozó Iroda (CBI) bejelentette, hogy koordinált országos házkutatásokat hajtott végre a HPZ kriptovaluta token csalás üggyel kapcsolatban az ongoing Operation Chakra-V kezdeményezés részeként. Az akció során jelentős digitális és pénzügyi bizonyítékokat foglaltak le a Delhi NCR, Hyderabad és Bengaluru városában végzett razziák során.
“Ezeket a csalásokat számos shell cég létrehozásával könnyítették meg, amelyeket arra használtak, hogy bádogszámlákat nyissanak,” – magyarázta a CBI, hozzátéve:
A károsultaktól begyűjtött bevételeket ezeken a számlákon keresztül irányították, kriptovalutává alakították, majd Indián kívülre továbbították összetett pénzügyi rétegezési és kripto átalakítási útvonalakon keresztül.
A nyomozás feltárta, hogy 2021 és 2023 között a kiberbűnözők álcázott kölcsön-, munka- és befektetési rendszerekkel csapták be az embereket Indiában.
A károsultaktól gyűjtött pénzek hamis entitásokon keresztül kerültek fel fintech és fizetési aggregátor platformokra, majd kripto csatornákon keresztül külföldre irányították őket.
“Az ügyet bűnszövetkezés, csalás és megtévesztés, valamint az Információs Technológiai Törvény alá tartozó bűncselekmények címén regisztrálták, amely egy részletes bűnszövetkezés, amelyet külföldi mesterművesek rendeztek indiai állampolgárokkal együttműködve,” – tette hozzá a CBI, megfigyelve:
A CBI öt vádlottat tartóztatott le annak érdekében, hogy aktívan részt vettek a csalás végrehajtásában. A megfelelő jogi eljárás szerint kerülnek bíróság elé.
A hatóságok szerint a nyomozás továbbra is folyamatban van, hogy felderítsék a teljes pénzügyi hálózatot, további gyanúsítottakat azonosítsanak, és meghatározzák a művelet globális hatókörét. Az ügynökség megerősítette elkötelezettségét a kiber alapú pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemre fejlett digitális kriminalisztika, intelligens megfigyelés és ügynökségek közötti együttműködés révén. Annak ellenére, hogy fokozott figyelem irányul a kriptóra, a kriptovaluta támogatói azzal érvelnek, hogy a blokklánc technológia önmagában fokozhatja az átláthatóságot és követhetőséget, amikor hatékony szabályozási felügyelet alatt alkalmazzák.
