India fokozza a kriptovaluta csalások elleni fellépését egy 5 millió dolláros vagyonbefagyasztási rendeléssel, amely egy hamis Coinbase webhelyhez kapcsolódik, ami több mint 20 millió dollárt csalt ki az áldozatoktól.
India csapást mér, miután az USA elfogta a gyanúsítottat a Coinbase klóncsalás kapcsán.
ÍRTA
MEGOSZTÁS
India lépéseket tesz az eszközök felé, miután a Coinbase átverés vezetőjét az USA-ban fogták el
India Végrehajtási Igazgatósága (ED) augusztus 5-én bejelentette, hogy ideiglenes vagyonbefagyasztási utasítást adott ki Chirag Tomar, rokonai és kapcsolódó entitásokhoz kötődő, körülbelül 42,8 crore rúpiányi (kb. 4,88 millió dollárnyi) vagyonra. A rendelet, egy ideiglenes jogi intézkedés, megakadályozza a vagyonok átruházását vagy megsemmisítését a vizsgálat ideje alatt. A csatolt vagyon magában foglal 18 ingatlant Delhiben és banki számlákon tartott pénzeket.
A bejelentés szerint a Végrehajtási Igazgatóság vizsgálatot indított egy indiai állampolgár, Chirag Tomar amerikai letartóztatásáról szóló hír után, aki állítólag több mint 20 millió dollárt lopott el hamis weboldalakkal, amelyek a Coinbase kriptovaluta tőzsdét imitálták. Tomar továbbra is az Egyesült Államok őrizetében van. Az ED szerint a sémában a Coinbase webhely lemásolása és keresőoptimalizálás használata szerepelt annak érdekében, hogy a hamis webhely kiemelt helyen szerepeljen. Bár a hamis webhely hasonlított a valódi platformra, módosították rajta a kapcsolattartási információkat. Az ED megjegyezte:
A vizsgálat kimutatta, hogy Chirag Tomar, aki jelenleg az USA-ban van őrizetben, nagyszabású internetes csalásban vett részt a Coinbase kriptovaluta tőzsde webhelyének lemásolásával és körülbelül 20 millió amerikai dollár értékű kriptovaluta ellopásával.
Az áldozatokat arra vezették, hogy felhívjanak egy csalárd segélyvonalat, amely Tomar által üzemeltetett hívóközpontba irányította őket. Miután a bejelentkezési adatokat megszerezték, a pénzt a tettesek által ellenőrzött pénztárcákba irányították, P2P (peer-to-peer) platformokon keresztül felszámolták, majd indiai rúpiára váltották. Az eljárásokat Tomar és családja által vezetett banki számlákra irányították, amelyeket később ingatlanvásárlásokra használtak fel.
A Coinbase jogi főtisztviselője, Paul Grewal, a X közösségi média platformon reagált a fejleményre:
Az igazságosság gyakran késik, de végső soron nem tagadják meg. Köszönjük a bűnüldöző szervek jó munkáját, amellyel üldözik ennek a csalónak a vagyonát, és az együttműködést, amelyről májusban beszéltünk, és amely ezt lehetővé tette.
