India befagyaszt 271 millió dollárt kriptóban, ahogy a deviza hálózat kibontakozik a globális fizetési hurkokban

India 271 millió dollár értékű kriptovaluta eszközt fagyasztott be az illegális devizakereskedelem elleni fellépés keretében

India pénzügyi hatóságai új lépéseket tettek a digitális eszközökhöz és devizatevékenységhez kapcsolódó határokon átnyúló kereskedelmi visszaélések ellen. A Végrehajtási Igazgatóság (ED), Mumbai Övezeti Iroda, október 17-én bejelentette, hogy körülbelül 2 385 crore (271 millió dollár) értékű kriptoeszközt csatolt a 2002-es Pénzmosás Elleni Törvény (PMLA) alapján. A lépést Pavel Prozorov Spanyolországban történt letartóztatása követte, akit az OctaFX központi alakjaként azonosítottak, ami egy engedély nélküli online devizakereskedelmi platform, amely pénzügyi szabálytalanságok miatt áll vizsgálat alatt.

A hivatal közleményében kijelentette: “Az ED PMLA-vizsgálatot indított a Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra rendőrség által regisztrált FIR alapján, amely több egyén ellen irányult, akik megtévesztették a befektetőket azzal, hogy hamisan ígértek magas hozamokat az OctaFX devizakereskedelmi platformon keresztül.” A megállapítások szerint az OctaFX körülbelül 1 875 crore INR-t vont be indiai befektetőktől 2022 júliusa és 2023 áprilisa között, és körülbelül 800 crore INR profitot termelt. Az ED hozzátette:

Az OctaFX magát online devizakereskedelmi platformként mutatta be valuták, árucikkek és kriptovaluták kereskedelméhez, RBI engedély nélkül. A kezdeti befektetők kis nyereséget kaptak a bizalom építése érdekében, ahogy az általában egy tipikus pilótajáték esetében történik.

A hivatal jelentette, hogy az OctaFX több mint 5 000 crore INR-t utalt külföldre rétegezett hálózatokon és offshore entitásokon keresztül.

A nyomozók szerint a platform belföldi UPI és banki átutalásokat használt fel, amelyeket fedőcégeken és engedély nélküli fizetési aggregátorokon keresztül irányítottak, és a pénzt szoftver- és kutatás-fejlesztési kifizetésként álcázták külföldi cégek felé. Az összegek egy része később külföldi közvetlen befektetésként tért vissza Indiába. A hatóságok most 2 681 crore INR értékű eszközöket csatoltak, köztük 19 ingatlant és egy luxusjachthajót Spanyolországban. Vádemelési panaszt és kiegészítő beadványt nyújtottak be a PMLA Különleges Bíróságához. A piaci megfigyelők szerint bár az eset rávilágít a gyenge felügyeletre az engedély nélküli kereskedelmi platformok esetében, az egyúttal megerősíti a világosabb szabályozás fontosságát a legitim deviza- és kriptovaluta műveletek számára.

GYIK 🧭

• Mennyi a kriptoeszközök összértéke, amelyet az indiai hatóságok ebben az esetben lefoglaltak?
  A Végrehajtási Igazgatóság körülbelül 2 385 crore INR értékű kriptoeszközt foglalt le a PMLA alapján.
• Ki Pavel Prozorov, és mi a szerepe az OctaFX ügyben?
  Ő az állítólagos irányító elme az OctaFX platform mögött, és Spanyolországban tartóztatták le pénzügyi bűncselekmények miatt, amelyek engedély nélküli deviza- és kriptovaluta-kereskedelemmel kapcsolódnak.
• Hogyan károsították meg a befektetőket az OctaFX által?
  Az OctaFX hamis magas hozamokat ígért a befektetők megtévesztésére, manipulált kereskedéseket, és engedély nélküli RBI működés mellett pilótajátékként működött.
• Mit jelez ez a fellépés a kripto- és devizakereskedelem jövőjét illetően Indiában?
  Rávilágít a szigorúbb szabályozás sürgős szükségességére, miközben lehetőséget nyit a szabálykövető platformok számára, hogy átláthatóan és legálisan működjenek.