India 25 offshore kriptovaluta céget céloz meg pénzmosás elleni szabálysértések miatt az FIU fellépése során

India Megfelelési Értesítéseket Küld 25 Offshore Kripto Platformnak

India fokozza a digitális eszköz szektor felügyeletét, mivel az Indiai Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU IND) fellép a helyi felhasználókat regisztráció nélkül kiszolgáló offshore platformok ellen. Az újabb lépés a szabályozó szándékát hangsúlyozza, hogy érvényesítse a pénzmosás elleni megfelelést, miközben növekvő aggodalmat jelez az ellenőrizetlen kriptoaktivitásból származó befektetői kockázatok miatt.

Az FIU IND október 1-én bejelentette, hogy nem megfelelőségi értesítéseket küldött 25 offshore kripto szolgáltatónak, kijelentve:

A legutóbbi megfelelőségi intézkedések részeként az Indiai Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU IND) nem-megfelelőségi értesítéseket adott ki a következő 25 offshore Virtuális Digitális Eszköz Szolgáltatónak (VDA SP-eknek) a Pénzmosás Megelőzéséről szóló 2002-es törvény 13. szakasza alatt.

Az érintett entitások a következők: Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola és Coinw.

Továbbá az FIU IND igazgatója, a 2000-es Információs Technológiai Törvény 79(3)(b) szakaszának hatásköreit gyakorolva, elrendelte bizonyos weboldalak és alkalmazások eltávolítását. Az entitások értesítéseket kaptak az alkalmazások/URL-ek nyilvános hozzáférésének “leállításáról”, amelyek Indiában illegálisan működtek, anélkül, hogy betartották volna a 2002-es PML Törvény vonatkozó rendelkezéseit.

A szabályozók kiemelték a megfelelés kiterjesztésére tett folyamatos erőfeszítéseket, megjegyezve:

Eddig 50 VDA SP regisztrált az FIU IND-nél.

“Azonban időről időre az FIU IND azonosítja azokat az entitásokat, amelyek indiai felhasználókat szolgálnak ki, de nem regisztrálnak, és így kívül maradnak az AML/CFT keretrendszeren,” teszi hozzá a közlemény.

A tisztviselők továbbá figyelmeztették a befektetőket: “Meg kell jegyezni, hogy a kripto termékek és NFT-k szabályozatlanok és rendkívül kockázatosak lehetnek. Az ilyen tranzakciókból származó esetleges károkért nem biztos, hogy van szabályozói jogorvoslat.” Míg az intézkedés a pénzügyi rendszer megerősítését célozza, a kritikusok figyelmeztetnek, hogy az ilyen korlátozások az ellenőrizetlen csatornák felé terelhetik a felhasználókat. A kripto támogatói azt állítják, hogy a megfelelés-vezérelt keretrendszer, a szigorú leállások helyett, jobban egyensúlyozhatná az innovációt a befektetővédelemmel.