Globális Bitcoin Piramisjáték 63 millió dolláros veszteséget okoz a befektetőknek

Vezérigazgató bűnösnek vallja magát a 200 millió dolláros globális kripto-Ponzi-sémában

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) szeptember 17-én bejelentette, hogy egy globális bitcoin befektetési vállalkozás vezérigazgatója elismerte, hogy egy csaló műveletet szervezett, amely világszerte több ezer embert megtévesztett. A 60 éves Ramil Ventura Palafox, aki a Praetorian Group International (PGI) irányította, bűnösnek vallotta magát vezetékes csalásban és pénzmosásban egy Ponzi-séma működtetéséért. A tisztviselők azt mondták, hogy a cég marketingje napi akár 3%-os hozamot ígért, de valójában a beérkező befektetői pénzt használták fel a korábbi résztvevők kifizetésére.

A bírósági iratok dokumentálták a séma méretét: “2019 decemberétől 2021 októberéig világszerte legalább 90 000 befektető több mint $201 000 000-t fektetett be a PGI-be, beleértve legalább $30 295 289-t fiat pénznemben és legalább 8 198 bitcoint, amelynek értéke $171 498 528 volt.” A DOJ hozzátette:

Palafox tettei következtében a befektetők összesen legalább $62 692 007 veszteséget szenvedtek el.

Az ügyészek elmagyarázták, hogy Palafox egy olyan weboldalt tervezett, amely hamisan jelentett növekvő számlaegyenlegeket, hogy fenntartsa az áldozatok bizalmát, miközben a pénzt személyes luxusokra csatornázta.

A nyomozók feltárták, hogy 20 egzotikus autót vásárolt körülbelül 3 millió dollár értékben, penthouse szállodai lakosztályokat és multimillió dolláros otthonokat Las Vegasban és Los Angelesben.

A tisztviselők részletezték azt is, hogy a befektetői pénzt pazar vásárlásokra és rokonai gazdagítására fordították. “Palafox további 3 millió dollárt költött befektetők pénzéből ruházat, órák, ékszerek és lakásfelszerelések vásárlására luxus kiskereskedőknél, beleértve a Louboutint, a Neiman Marcust, a Guccit, a Versace-t, a Ferragamót, a Valentinót, a Cartier-t, a Rolexet és a Hermest, többek között” – részletezte az Igazságügyi Minisztérium, hozzátéve:

Legalább $800 000 fiat valutát és további 100 bitcoint, akkor körülbelül $3,3 millió értékben, átutalt az egyik családtagjának.

Palafox 2026. február 10-én vár ítéletet, ahol akár négy évtized börtönt kaphat, és beleegyezett $62 692 007 visszatérítésébe. Egy szövetségi bíró végül a büntetési irányelvek és a törvényi szempontok átnézése után hozza meg az ítéletet.