Fidzsi-szigetek megerősíti a kriptoszolgáltatók tilalmát a pénzügyi bűncselekmények kockázatai miatt

Virtuális Eszközök Tilalma: A Tanács Biztonsági Kockázatokat Emel Ki

A Fidzsi-szigetek Nemzeti Pénzmosás Elleni Tanácsa (NAML) megerősítette döntését, miszerint megtiltja a Virtuális Vagyonkezelő Szolgáltatók (VASPs) működését az országban. A NAML hozzáteszi, hogy a tilalom kockázat alapú megközelítésen alapul, és összhangban van a nemzetközi szabványokkal, beleértve a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) normáit.

Egy sajtóközleményben a tanács azt állítja, hogy jelentős kockázatokat azonosított a kriptovalutákkal és virtuális eszközökkel kapcsolatban, különösen a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a proliferáció finanszírozása terén. Miközben elismeri a virtuális eszközök mögötti innovációt, azt állítja, hogy azok decentralizált és anonim természete miatt erősen ki vannak téve a bűnözői hálózatok általi visszaéléseknek.

A NAML a tilalom újbóli megerősítésére több mint egy évvel azután került sor, hogy az ország központi bankja szankciókkal fenyegette meg a virtuális eszközöket vásárló lakosokat. Ahogy a Bitcoin.com News 2024 áprilisában beszámolt róla, a központi bank megtiltotta a helyi betéti és hitelkártyák használatát a virtuális eszközök vásárlására.

Eközben a NAML azt állította, hogy a kriptovaluta tranzakciók gyors és anonim természete vonzó eszközzé teszi az illegális pénzek tisztára mosására és a leleplezés elkerülésére. Azt is állítják, hogy a virtuális eszközök központi ellenőrzésének hiányát szélsőséges csoportok használják ki műveleteik finanszírozására. A NAML azt is állítja, hogy a virtuális eszközök a tömegpusztító fegyverek beszerzésének finanszírozására is felhasználhatók, veszélyeztetve a globális és regionális biztonságot.

A tanács szerint a Fidzsi-szigetek jelenlegi felügyeleti és végrehajtási képességei nem elégségesek, hogy biztonságos és hatékony felügyeletet nyújtsanak a virtuális eszközágazat számára, annak ellenére, hogy egyes joghatóságok a szabályozást választják. A tanács elismeri a szabályozás előnyeit, de hangsúlyozza, hogy anélkül, hogy robusztus infrastruktúra és végrehajtási mechanizmusok lennének, jelentős sebezhetőségeknek tehetné ki Fidzsi-szigeteket.

A tanács elnöke és az Igazságügyi Állandó Titkár, Selina Kuruleca, kijelentette, hogy a tanács prioritása “Fidzsi-szigetek pénzügyi rendszerének védelme, és népe biztonsága”. Hozzátette, hogy a tilalom elősegíti egy biztonságos és átlátható környezet létrejöttét, amely támogatja a legitim befektetést és a gazdasági növekedést.

A tanács álláspontja nem végleges, és felülvizsgálatra kerülhet, ahogy a “globális szabványok fejlődnek és Fidzsi erősíti szabályozási és technológiai keretrendszereit”. Addig is a VASPs tilalma “szükséges és körültekintő védelmi intézkedésnek” tekinthető.

A Nemzeti Pénzmosás Elleni Tanács egy törvény által alapított testület, amelynek feladata Fidzsi-szigetek pénzmosás elleni küzdelmének koordinálása és egyéb pénzügyi bűncselekmények elleni fellépés. Tanácsokat és ajánlásokat ad, és az Igazságügyi Állandó Titkár vezeti. Tagjai közé tartozik a Fidzsi-szigetek Nemzeti Bankjának kormányzója, az Államügyész, a Rendőrfőkapitány, a Fidzsi-szigetek Adó- és Vámügyi Szolgálatának vezérigazgatója, valamint a Pénzügyi Hírszerző Egység igazgatója.