Dél-Korea Pénzügyi Felügyeleti Bizottsága kiterjeszti az utazási szabályt, szigorítja a kripto tranzakciók felügyeletét

A ‘Travel Rule’ kiterjesztése és a Felügyelet szigorítása

A dél-koreai kormány nagyobb intézkedésekre készül a virtuális eszközpiac illegális tevékenységeinek visszaszorítása érdekében. Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága (FSC) elnöke, Lee Eok-won átfogó szabályozási terveket jelentett be, beleértve a travel rule kiterjesztését és egy kritikus új intézkedést, amely tiltja a súlyos büntetett előéletű személyeket attól, hogy nagy részvényessé váljanak a virtuális eszközökkel foglalkozó vállalkozásokban.

További információ: A törvényjavaslat célja, hogy kötelezze a dél-koreai törvényhozókat a kriptoeszközök bejelentésére

Lee Eok-won a Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) 19. pénzmosás elleni napja alkalmával tartott beszédében ismertette a reformokat, mondván, “Szigorúan fellépünk a virtuális eszköztranzakciókat kihasználó pénzmosási tevékenységekkel szemben.”

Jelenleg a dél-koreai virtuális eszközváltók kötelesek gyűjteni a feladó és a címzett adatait, ha a kriptovaluta tranzakciók összegük meghaladja a körülbelül 730 dollárt (1 millió won) a travel rule szerint. Az új terv ezen szabályozás kiterjesztését célul tűzi ki az ennél kisebb tranzakciókra is. Ez azt célozza, hogy megakadályozza a bűnözőket abban, hogy a jelenlegi szabályozások megkerülésére használják a nagyobb összegek több kicsi tranzakcióra való felosztását.

Az FSC vezetője szintén hangsúlyozta a szigorúbb végrehajtást a nemzetközi tranzakciókkal kapcsolatban, kijelentve, “Meggátoljuk a virtuális eszköztranzakciókat a magas kockázatú pénzmosási tényezőket jelentő külföldi váltókkal.”

Új ‘Előzetes Számlafagyasztás’ Rendszer

Egy helyi jelentés szerint az olyan bűncselekményekért, mint a kábítószerhasználat vagy az adóelkerülés elítélt személyeket megtiltják abban, hogy jelentős részvényessé váljanak. A rendszert is kiegészítik annak érdekében, hogy a pénzügyi helyzet és a szociális hitelképesség követelményének ellenőrzése szükséges legyen a virtuális eszközüzleti regisztrációs eljárás során. Ezek az intézkedések biztosítják, hogy a virtuális eszközváltók menedzsmentje és tulajdonosi szerkezete mentes legyen a bűnözői befolyástól, és pénzügyileg stabilak legyenek.

A bűnözői hozamok eltűnésének megakadályozása érdekében a FIU bevezeti az “előzetes számlafagyasztás rendszert”. Ez az intézkedés lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy azonnal felfüggesszék azokat a számlákat, amelyek bűncselekményekhez használt pénzeket tartalmaznak. A lakosság kényelmetlenségének minimalizálása érdekében az elnök megerősítette, hogy a célzott bűncselekmények csak a közösség elleni súlyos bűncselekményekre, például a kábítószer-bűncselekményekre és a szerencsejátékra korlátozódnak.

A FIU tervezi, hogy a következő év első felében közzéteszi ennek az átfogó reformcsomagnak a végső részleteit, és benyújtja a Specifikus Pénzügyi Információs Törvény (Különleges Alapok Törvénye) módosítását a Nemzetgyűlésnek. A rendszer gyors létrehozása érdekében a kormány azt is tervezi, hogy megerősíti a FIU szervezeti kapacitását. Végül, jogászok, könyvelők és adótanácsadók bevonására kerül sor a pénzmosás elleni rendszerek megerősítése érdekében az egyes szakmákban.

GYIK ❓

• Milyen új kriptorendszabályokat vezet be Dél-Korea? Az FSC a travel rule kiterjeszti az 1 millió won alatti kisebb tranzakciókra.
• Kik nem lehetnek a kriptobizniszek tulajdonosai? Azok a személyek, akiknek súlyos büntetett előéletük van, mint a kábítószerhasználat vagy az adóelkerülés, nem lehetnek nagy részvényesek.
• Hogyan akadályozzák meg a hatóságok az illegális pénzeket? Egy új előzetes számlafagyasztási rendszer felfüggeszti a súlyos bűncselekményekhez kötődő számlákat.
• Mikor lépnek hatályba a reformok? A végső részleteket 2026 elején jelentik be, a törvénymódosítást benyújtják a Nemzetgyűlésnek.