Dél-Korea Jelentős Növekedést Jelent a Gyanús Kripto Tranzakciókban a Növekvő Befektetői Bázis Közepette

Az illegális kriptoátutalások szárnyalnak Dél-Koreában

Dél-Korea éles növekedést tapasztal az illegális virtuális eszközök utalása terén, beleértve a pénzmosás és devizacsalás eseteit. Az ilyen incidensek száma növekszik, mivel az ország kriptovaluta-befektetői száma meghaladta a 10 milliót.

A Korea Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) adatai szerint, amelyeket a koreai Demokrata Párt képviselője, Jin Seong-jun szerzett meg, a virtuális eszközökkel foglalkozó üzemeltetők 2025 januárja és augusztusa között 36 684 gyanús tranzakciós jelentést (STR) nyújtottak be. Ez a szám már meghaladja az előző két évben benyújtott összesen 35 734 STR-t.

A Specifikus Pénzügyi Információs Törvény értelmében a hazai virtuális eszközök üzemeltetőinek jelenteniük kell minden olyan tranzakciót, amely pénzmosás gyanúját veti fel a FIU-nak. Ez magában foglalja azokat a valutaváltási sémákat is, ahol a bűnözői alapokat virtuális eszközökké alakítják át a tengerentúli tőzsdéken—kikerülve a hagyományos devizabankokat—majd hazai platformokra utalják és készpénzért váltják be.

Az éves STR-bejelentések exponenciálisan nőttek, 2021-ben 199 esetről a következő évben 17 977 esetre ugrottak. Míg az STR-bejelentések 2023-ban 16 076-ra csökkentek, a szám 2024-re csaknem 20 000-re növekedett, majd 2025 első nyolc hónapjában 36 684-re ugrott.

A Korea Vámhivatalának adatai állítólag azt mutatják, hogy a 2021 és 2025 augusztusa közötti időszakban az ügyészség elé terjesztett virtuális eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények összértéke hozzávetőlegesen 7,1 milliárd dollárt tett ki. Ebből a pénzmosás 6,4 milliárd dollárt tett ki, ami az összes 90,2%-át jelenti. Egy nemrégiben történt eset rámutat a stabil érmék növekvő visszaéléseire. Májusban a hatóságok letartóztattak egy pénzváltót, aki illegálisan körülbelül 42,4 millió dollárt utalt át egy orosz importőrtől kapott összegből tetherre (USDT).

„Ahogy a stabil érmék egyre szélesebb körben használatosak a valós gazdaságban történő fizetésre és elszámolásra, növekszik annak kockázata, hogy olyan devizabűnözésekre, mint például pénzmosásra használják ki őket,” figyelmeztetett Rep. Jin. Arra sürgette az olyan ügynökségeket, mint az FIU és Korea Vámhivatal, hogy hajtsanak végre hatékony ellenlépéseket, beleértve a bűnözői alapok nyomkövetésének javítását és az álcázott átvivőcsatornák blokkolását.