Csalás Leleplezve: 40,000 befektető keveredett kriptográfiai Ponzi ügybe, a bíróság vezető értékesítési felelőst von felelősségre

40,000 Befektetőt Célzó Kripto Ponzi Megsemmisült—Az Ítélet Erősebb Piaci Felügyeletet Jelez Előre

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) február 12-én közleményt adott ki, miután egy szövetségi esküdtszék bűnösnek találta Ismael Sanchezt a CryptoFX sémához kapcsolódó értékpapír-csalás és nyilvántartási jogsértések miatt.

Margaret A. Ryan, a Végrehajtási Osztály igazgatója kijelentette: „Örömmel fogadtuk azt az esküdtszéki ítéletet, amely Sánchezt felelőssé tette a csalásért és más jogsértésekért, mivel szerepe volt abban, hogy kiskereskedelmi befektetőket rábeszélt, hogy pénzüket ebbe a kirívó Ponzi-sémába fektessék. Ez az akció azt mutatja, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk befektetőink védelme, és a vétkesek felelősségre vonása iránt. Köszönetet mondok a tárgyalási csapatnak kemény munkájukért és professzionalizmusukért ebben az ügyben.”

A tárgyalási bizonyítékok megmutatták:

„A vádlott Sanchez a CryptoFX, egy nagyszabású Ponzi-séma vezető értékesítője volt, amely körülbelül 40,000 befektetőt célzott meg azzal az ígérettel, hogy befektetési alapokat fog kereskedni a kripto eszköz és a devizapiacokon, de valójában a befektetők pénzét Ponzi kifizetésekre, az értékesítők jutalékaira és személyes kiadásokra használta fel.”

Egy 2023-as beadvány az Egyesült Államok Texas Déli Kerületi Bíróságán további részleteket szolgáltat az ügy kriptográfiai aspektusairól. Harmadik köztes díjképzési kérelmében a bíróság által kinevezett megbízott jelentette, hogy a birtok a Coinbase és a Blockchain.com kripto számláit likvidálta, melyek 982,924.31 és 1,161,140.95 dollárt hoztak, valamint további bevételeket egy Exodus pénztárcából, amely bitcoint, tether (USDT), és solanát tartalmazott.

A beadvány leírta a Blocktrace Inc.-cel végzett munkát a több ezer kripto pénztárca tranzakciójának nyomon követésére, megjegyezve, hogy a törvényszéki elemzés szerint a vádlottak több mint 300 millió dollárt gyűjtöttek a befektetőktől, míg a kriptovaluta kereskedelemből származó nyereség minimális volt, és nem volt elegendő a megígért havi 15%-os hozamok támogatására. A dokumentum hangsúlyozza a kriptoáramlások nyomon követésének, a pénztárcák hozzáférésének megőrzésének és a digitális eszközátutalásokhoz kapcsolódó esetleges visszatérítési igények értékelésének összetettségét.

GYIK ⏰

• Ki Ismael Sanchez a CryptoFX ügyben?
  Egy szövetségi esküdtszék Ismael Sanchezt bűnösnek találta a CryptoFX-hez kapcsolódó értékpapír-csalás és nyilvántartási jogsértések miatt.
• Mennyit gyűjtött a CryptoFX a befektetőktől?
  A séma több mint 300 millió dollárt gyűjtött körülbelül 40,000 befektetőtől.
• Milyen hozamokat ígért a CryptoFX a befektetőknek?
  A CryptoFX 15%-os havi hozamokat ígért kripto eszköz és devizakereskedelemből.
• Mennyi készpénzt jelentett a megbízott, hogy visszaszerezték 2023-ban?
  A bíróság által kinevezett megbízott 3,661,599.05 dollár készpénzt jelentett június 30, 2023-i állapot szerint.