Egy amerikai szenátor hivatalos vizsgálatot indított a Szenátus Belbiztonsági Bizottságában a Binance ellen, miután olyan jelentések láttak napvilágot, hogy a tőzsde 1,7 milliárd dollár értékű kriptovaluta-átutalást segített iráni, terrorizmushoz köthető szereplőknek.
Blumenthal szenátor Binance-nyilvántartásokat követel az állítólagos 1,7 milliárd dolláros iráni szankciósértés miatt
A hongkongi kapcsolat vizsgálata
Richard Blumenthal amerikai szenátor (D–Connecticut) vizsgálatot indított a Binance ellen, miután olyan jelentések jelentek meg, amelyek szerint a platform állítólag 1,7 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolított le terrorizmushoz köthető iráni szereplők felé. A Szenátus Belbiztonsági Bizottsága által február 24-én megnyitott vizsgálat középpontjában azok az állítások állnak, hogy a Binance vezetése figyelmen kívül hagyta saját megfelelőségi csapatának belső figyelmeztetéseit a nagyszabású pénzmosási konstrukciókról.
A vizsgálatot a The New York Times és más médiumok jelentései előzték meg, amelyek részletesen bemutatták, hogy a Binance nyomozói riasztást adtak egy olyan kriptovaluta-áramlás megugrása miatt, amely a tőzsdéről szankcionált iráni célpontok felé irányult. A nyomozás középpontjában két, Hongkongban bejegyzett entitás áll, köztük egy Binance-beszállító, a Blessed Trust. A belső bejelentők állítólag ezeket a cégeket az átutalások elsődleges forrásaként azonosították.
„Úgy tűnik, a Binance figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket és ajánlásokat, amelyek célja az iráni pénzmosási rendszerek megakadályozása lett volna a kriptovaluta-tőzsdéjén” – írta Blumenthal a Binance vezérigazgatójának, Richard Tengnek címzett levelében.
A szenátor azt is szeretné tisztázni, mennyire megalapozottak azok az állítások, amelyek szerint a Binance felfüggesztette vagy elbocsátotta azokat a nyomozókat, akik feltárták az iráni kapcsolatot.
A kriptovaluta-tőzsde ugyanakkor visszautasította azokat a vádakat, hogy szemet hunyt volna az illegális tevékenység felett. Egy vállalati szóvivő állítólag azzal érvelt, hogy a gyanús tranzakciók felderítése a platform sikerességének bizonyítéka. A szóvivő elárulta, hogy a Binance januárban eltávolította az iráni tranzakciókhoz köthető fiókokat, és megszakította a kapcsolatot a Blessed Trusttal. Azt is elutasította, hogy a tőzsde célba vette volna azokat a személyeket, akik feltárták a Teheránhoz köthető entitásoknak irányuló átutalásokat.
Warren sürgeti a Fedet és a Pénzügyminisztériumot, hogy akadályozzák meg a kriptós kimentéseket a 2 billió dolláros összeomlás után
Elizabeth Warren nyomást gyakorol az amerikai pénzügyi szabályozókra, hogy zárjanak ki minden, adófizetői pénzből finanszírozott mentőcsomagot a kriptovaluta-milliárdosok számára, miközben a 2 billió dolláros összeomlás tovább fokozódik read more.
Olvass most
Warren sürgeti a Fedet és a Pénzügyminisztériumot, hogy akadályozzák meg a kriptós kimentéseket a 2 billió dolláros összeomlás után
Elizabeth Warren nyomást gyakorol az amerikai pénzügyi szabályozókra, hogy zárjanak ki minden, adófizetői pénzből finanszírozott mentőcsomagot a kriptovaluta-milliárdosok számára, miközben a 2 billió dolláros összeomlás tovább fokozódik read more.
Olvass mostWarren sürgeti a Fedet és a Pénzügyminisztériumot, hogy akadályozzák meg a kriptós kimentéseket a 2 billió dolláros összeomlás után
Olvass mostElizabeth Warren nyomást gyakorol az amerikai pénzügyi szabályozókra, hogy zárjanak ki minden, adófizetői pénzből finanszírozott mentőcsomagot a kriptovaluta-milliárdosok számára, miközben a 2 billió dolláros összeomlás tovább fokozódik read more.
A bizottság aggályainak kezelése érdekében Blumenthal levele arra kéri a Binance-t, hogy bocsásson rendelkezésre átfogó nyilvántartásokat, amelyek részletezik a belső vizsgálatban érintett megfelelőségi munkatársak és nyomozók felfüggesztését és elbocsátását.
GYIK ❓
- Miért vizsgálják a Binance-t? Blumenthal amerikai szenátor vizsgálatot indított az állítólag Iránhoz köthető, 1,7 milliárd dollár értékű átutalások ügyében.
- Mi váltotta ki a szenátusi vizsgálatot? Jelentések szerint a Binance figyelmen kívül hagyta a megfelelőségi figyelmeztetéseket a pénzmosási rendszerekkel kapcsolatban.
- Hogyan reagált a Binance? A tőzsde szerint megszakította a kapcsolatot a Blessed Trusttal, és eltávolította a megjelölt fiókokat.
- Milyen iratokat kért a Szenátus? Blumenthal részleteket kért a munkatársak felfüggesztéséről és a belső vizsgálat lépéseiről.
