Binance összefog Indiával a nagy téttel járó "Ketamelon" feltörési műveletben.

India kiber hálózata összecsap a blokklánccal—Sötét Birodalom összeomlik

A Binance augusztus 21-én megosztotta, hogy segítette India Kábítószer-ellenes Hivatalát (NCB) és az Indiai Adatbiztonsági Tanácsot (DSCI) az ország legkifinomultabb darknet-vezérelt drog hálózatának, a „Ketamelon”-nak a lebontásában. Az akció során felderítették Edison Babut, egy korábbi keralai mérnököt, mint egy kábítószer-birodalom építészét, amely e-kereskedelmi üzlet leple alatt működött. Csak napokkal korábban, augusztus 19-én, a Binance egy blogbejegyzésben vázolta fel részvételét a „Melon Akcióban”, amelyben kiemelte a tőzsdei együttműködés növekvő fontosságát a digitális bűnözés elleni harcban. A kripto-tőzsde hangsúlyozta:

Ez a mérföldkőnek számító lebontás bepillantást nyújt abba, hogyan fejlődik a drogcsempészet a blokklánc korában, és hogyan válhat a közös megfelelés a kibontakozó fenyegetések elleni védelem erőteljes vonalává.

A Binance részleteket is szolgáltatott Babu rejtett életéről és a hálózat logisztikájáról. A hatóságok megerősítették, hogy több mint 600 drogos csomagot osztottak szét Indiában postai és futárszolgálatokon keresztül. A csomagokat nemzetközi szállítókhoz kötötték vissza, köztük egy „Gunga Din” nevű forráshoz. Amikor a nyomozók közelebb kerültek, több mint 120 000 dollár értékű drogot, körülbelül 80 000 dollár értékű kriptoeszközöket, elektronikus eszközöket és csomagoló anyagokat fedeztek fel. Babu, aki korábban mérnökként dolgozott és rövid ideig egy éttermet vezetett Aluvában, titkosított kommunikációt, darknet piacokat és Tails OS-t használt tevékenysége leplezésére. A fizetések adatvédelmre beállított digitális valutákban történtek, mint a monero, de a nyomozók a blockchain tevékenységet a tőzsde támogatásával összerakták.

Az NCB megjegyezte, hogy a siker a koordinált kiber- és pénzügyi hírszerzési erőfeszítéseken múlott. A blog hangsúlyozta: „A nyomozás részeként a DSCI és az indiai bűnüldözők együttműködtek globális partnerekkel, beleértve a Binance-t és más digitális platformokat, hogy elemezzék a hálózattal kapcsolatos kripto tevékenységet.” Továbbá hozzáfűzte:

A Binance megfelelőségi és nyomozati csapatai pénztárca elemzési és analitikai támogatást nyújtottak az elkövetők azonosításának segítéséhez.

Nils Andersen-Röed, a Binance Pénzügyi Intelligencia Egységének globális vezetője megismételte, hogy még az adatvédelmi eszközök sem tudják teljesen elrejteni a tevékenységet, mivel „a bűnözők a darknet árnyékában és adatvédelmi érméket használva azt hiszik, hogy láthatatlanok, de elkerülhetetlenül digitális nyomokat hagynak.” Míg a kritikusok a kripto által jelentett kockázatokra hívják fel a figyelmet, a támogatók azzal érvelnek, hogy ez az eset bemutatja kettős természetét: lehet visszaélni vele, de átláthatósággal és a tőzsdei együttműködéssel erős végrehajtási eszközzé válhat.