Az SEC szerint nem történt kereskedés, mivel 3 platform és 4 klub állítólag zárolta a kiskereskedelmi kifizetéseket.

Az SEC állítja, hogy közösségi médiát használó kripto csalás veszi célba az USA kiskereskedelmi befektetőit

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) december 22-én bejelentette, hogy három állítólagos kripto eszköz kereskedési platform és négy befektetési klub ellen emel vádat, egy széleskörű csalási rendszerre hivatkozva, amely kiskereskedelmi befektetőket célzott meg közösségi média promóciók és üzenetküldő alkalmazások révén.

Az SEC Kiber- és Feltörekvő Technológiák Egységének vezetője, Laura D’Allaird, kijelentette: „Ez az ügy kiemel egy túlságosan is gyakori befektetési csalás formát, amelyet az USA kiskereskedelmi befektetőinek célzására használnak pusztító következményekkel.” Hozzátette: „A csalás csalás, és intenzíven fogjuk üldözni az értékpapír csalásokat, amelyek ártanak a kiskereskedelmi befektetőknek.”

Az ügynökség részletezte az állítólagos visszaélés mértékét, kijelentve:

A vádlottak legalább 14 millió dollárt csaltak ki az USA-beli kiskereskedelmi befektetőktől, és azokat az alapokat egy bankfiókok és kripto eszköz pénztárcák hálózatán keresztül külföldre irányították, az állítások szerint.

A szabályozó leírta, hogyan használták állítólag a vádlottak fizetett hirdetéseket a közösségi platformokon, hogy áldozatokat toborozzanak Whatsapp csoportokba, ahol pénzügyi szakértőknek álcázott egyének reklámoztak mesterséges intelligenciára épülő kereskedési tippjeiket, mielőtt résztvevőket irányítottak volna hamis kripto eszköz kereskedési platformokra és nem létező biztonsági token felajánlásokra.

Az állítólagos művelet állítólagos kripto eszköz kereskedési platformokat érintett, mint például Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., és Cirkor Inc., valamint befektetési klubokat, mint AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., és Zenith Asset Tech Foundation.

További információ: SEC közzéteszi kripto GYIK-eket, amelyek tisztázzák a kereskedés, letéti és piaci infrastruktúra szabályait

A bírósági iratok szerint nem történt valós kereskedés, és a befektetőket állítólag további díjak megfizetésére kényszerítették a kifizetések próbálkozásakor. A polgári peres eljárást az Egyesült Államok coloradoi kerületi bíróságán nyújtották be, a vádlottakat az 1933-as Értékpapírtörvény és az 1934-es Értékpapír-tőzsdéről szóló törvény csalás elleni rendelkezéseinek megsértésével vádolják, az SEC pedig állandó tiltásokat, polgári bírságokat és visszafizetéseket, valamint előítéletes érdekeltséget kíván kérni.

Különállóan, az SEC Befektetői Oktatási és Segítségnyújtási Irodája útmutatást adott ki, amelyben ösztönzi a befektetőket, hogy ellenőrizzék a promótereket az Investor.gov-on keresztül, és maradjanak óvatosak az online csoportos csevegésekben promotált lehetőségekkel szemben. Míg a végrehajtási intézkedések folyamatos kockázatokra hívják fel a figyelmet, a szabályozott kripto vállalkozások, átlátható blokklánc hálózatok és a megfelelőségi tokenizációs projektek továbbra is jogszerű felhasználási eseteket mutatnak, amelyek támogatják az innovációt és a befektetői védelmet is.

GYIK ⏰

• Mit állított az SEC a kripto platformokkal szemben?
  A SEC azt állította, hogy a vádlottak hamis kripto kereskedési platformokat működtettek, és legalább 14 millió dollárt eltulajdonítottak a kiskereskedelmi befektetőktől.
• Hogyan toborozták a befektetőket az állítólagos csalási rendszerbe?
  A befektetőket közösségi média hirdetéseken keresztül toborozták, majd WhatsApp csoportokba irányították őket, ahol mesterséges intelligencia által vezérelt kereskedési tippeket népszerűsítettek.
• Hova küldték az állítólag ellopott befektetői alapokat?
  A SEC szerint az alapok különböző bankfiókokon és kripto eszköz pénztárcákon keresztül külföldre irányították.
• Milyen védelmi intézkedéseket javasolt az SEC a befektetőknek?
  A SEC azt javasolta a befektetőknek, hogy ellenőrizzék a promótereket az Investor.gov-on, és kerüljék az online csoportos csevegésekben kínált lehetőségeket.