A Thaiföldi Központi Bank fokozta az online csalások elleni küzdelmet azáltal, hogy több mint 3 millió illegális tevékenységhez kapcsolódó számlát befagyasztott. Mindazonáltal ezrek állítják, hogy érintettek voltak az intézkedésben annak ellenére, hogy nem vettek részt a csalásokban.
'Az őrület új szintje': A Thaiföldi Nemzeti Bank több mint 3 millió számlát fagyaszt be, átutalási korlátozásokat állít be
A Thaiföldi Központi Bank fellép az online csalások ellen, milliókat befagyasztva
Thaiföld, amelyet több ezer online csalás sújt, végre lépéseket tett egyes bűnözői tevékenységek ellen.
A helyi sajtójelentések szerint a Thaiföldi Központi Bank befagyasztott 3 millió számlát, amelyeket 177,000 úgynevezett „multhoz” — a csalók által illegális pénzek tisztára mosására használt számlához — kapcsoltak.
Mivel a sebezhető ügyfelek a második negyedévben összesen több mint 60 millió dolláros veszteséget szenvedtek el, a bank átutalási korlátokat állapított meg az ügyfélprofilok alapján.
Például a sebezhető csoportok, beleértve a 15 év alatti gyermekeket és a 65 év feletti idősebbeket, naponta csak 1,570 dollárnak megfelelő összeget utalhatnak át. Ez a határidő idővel növelhető. A sürgősségi határidő-emelések feldolgozása órákig tart, és fokozott ellenőrzéssel jár.
A bankhatóságok szerint ezek a befagyasztások kulcsfontosságúak az online bűnözés elleni küzdelemben, a zavaró hatások ellenére. A Thaiföldi Központi Bank helyettes kormányzója, Daranee Saeju kijelentette:
A gyanús számlák befagyasztása elengedhetetlen volt a lopott pénzek felkutatásához és a csalások áldozatainak visszatérítéséhez.
Ártatlan felhasználók ezreinek fagyasztották be a számláját annak ellenére, hogy látszólag semmiféle kapcsolatuk nem volt az illegális tevékenységgel, még akkor is, ha a hatóságok mást állítottak.
Ez banki bizalmi válságot és készpénzfelvételi rohamot váltott ki attól való félelemben, hogy érintettek lesznek. Úgy tűnik, hogy Thaiföldön élő orosz expatok voltak aránytalanul érintettek, kártyazárolásokkal és készpénzfelvételi elutasításokkal szembesülve.
Helyi jelentések szerint egy orosz állampolgár számolt be egy 2019 óta befagyasztott, legálisan megnyitott 25,000 dolláros számláról. “Ez az őrület új szintje” – mondta egy másik thaiföldi orosz állampolgár a mindennapi élet zavarára utalva.
Mindazonáltal, a befagyasztások valószínűleg nem szűnnek meg, mivel a bank az online bűnözők profitútvonalainak megszüntetésére összpontosít. Még így is, az ország nemrég nyitott a digitális eszközök felé, lehetővé téve a turisták számára, hogy azokat fizetésekre használják.
