Az FBI figyelmeztet egy bűnözői hálózatra, amely hamis rendőrségi fenyegetésekkel visszaél a kriptovaluta-ATM-ekkel

Az FBI figyelmeztet a bűnüldöző szervek nevében elkövetett csalások számának növekedésére

Az FBI louisville-i kirendeltségének új figyelmeztetése felhívja a figyelmet arra, hogy a kriptovalutát hogyan használják a Kentucky-i lakosokat célzó, egyre növekvő személyazonosság-lopási csalások hullámában. A 2026. március 18-i figyelmeztetés kiemeli, hogy a bűnözők, akik bűnüldöző szerveknek adják ki magukat, egyre gyakrabban irányítják az áldozatokat olyan digitális eszközökkel történő fizetések felé, amelyeket nehéz nyomon követni és visszaszerezni.

A hatóságok szerint a csalók gyakran manipulálják a hívóazonosító rendszereket, hogy legitim kormányzati szerveknek tűnjenek, majd jogi szabálysértésekre hivatkozva – például elmulasztott bírósági kötelezettségekre – nyomást gyakorolnak az egyénekre. A cél az, hogy sürgősséget teremtsenek, és az áldozatokat gyors fizetésre kényszerítsék – gyakran kriptovaluta-csatornákon keresztül. A tisztviselők hangsúlyozták, hogy ezek a követelések csalárdak. Az FBI megjegyezte:

„Felhívjuk a figyelmet, hogy az FBI és a törvényes bűnüldöző hatóságok nem hívják fel a lakosságot fizetés követelése vagy letartóztatással való fenyegetés céljából, és nem kérnek vagy fogadnak el fizetést kriptovaluta-ATM-eken keresztül.”

A nyomozók megjegyzik, hogy a kriptovaluta ezekben a csalásokban előnyös fizetési móddá vált, mivel a tranzakciók visszafordíthatatlanok lehetnek, és az áldozatoknak nehezebb visszaszerezni a pénzt, ha azok egyszer már megtörténtek. A csalók általában arra utasítják az áldozatokat, hogy készpénzt fizessenek be kriptovaluta-ATM-ekbe, vagy utaljanak át pénzt a csaló által ellenőrzött digitális pénztárcákba. Bizonyos esetekben a bűnözők hamis dokumentumok, részleges személyes adatok vagy fejlett eszközök használatával növelik hitelességüket, hogy utánozzák a hivatalos kommunikációt.

A fizetési csalások terjedésével nőnek a veszteségek

A szövetségi adatok aláhúzzák a probléma mértékét. Az FBI Internetes Bűnügyi Panaszközpontja (IC3) 2025-ben országszerte közel 40 000 kormányzati személyazonosság-lopási panaszt jelentett, amelyek vesztesége meghaladta a 833 millió dollárt. E veszteségek jelentős része kriptovalutává konvertált pénzeszközöket érintett, ami tükrözi a digitális eszközök növekvő szerepét a csalási tevékenységekben. Csak Kentuckyban több száz panasz több millió dolláros pénzügyi kárt okozott.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy minden olyan kérést, amelyben jogi kérdés megoldására kriptovaluta használatát javasolják, egyértelmű figyelmeztető jelnek kell tekinteni. Ezt alátámasztva az FBI hozzátette:

„Nem szabad pénzt, ajándékkártyákat, kriptovalutát vagy egyéb eszközöket küldeni olyan személyeknek, akiket személyesen nem ismernek.”

A lakosokat arra kérik, hogy legyenek különösen óvatosak, ha digitális eszközökkel kapcsolatos fizetési kérésekkel találkoznak, különösen ha azok sürgős vagy fenyegető követelésekhez kapcsolódnak. Aki gyanítja, hogy célpontjává vált, azonnal szakítsa meg a kommunikációt, ne küldjön pénzt, lépjen kapcsolatba pénzintézetével, jelentsen be az esetet a helyi hatóságoknak, és tegyen panaszt az Internet Crime Complaint Center-en keresztül.

GYIK 🧭

• Miért növelik a személyiséglopási csalások a pénzügyi kockázatokat?
  Kihasználják a sürgősséget és a bizalmat, hogy gyorsan pénzt szerezzenek, gyakran visszafordíthatatlan fizetési módokon keresztül.
• Hogyan kérnek általában fizetést a csalók?
  Gyakran kriptovalutát, banki átutalást vagy előre fizetett kártyákat követelnek, hogy elkerüljék a nyomon követhetőséget.
• Milyen jelekre kell figyelniük a befektetőknek a csalási kísérletek esetén?
  A jogi fenyegetésekhez kapcsolódó váratlan fizetési követelések komoly vészjelzésnek számítanak.
• Mekkora a pénzügyi veszteség, amely ezekhez a csalásokhoz kapcsolódik?
  A bejelentett veszteségek egy év alatt országszerte meghaladták a 833 millió dollárt.