Az Egyesült Királyság elítéli a kínai értelmi szerzőt a legnagyobb Bitcoin lefoglalási ügyben

Globális nyomozás és az Egyesült Királyság legnagyobb lefoglalása

Egy kínai állampolgárt ítéltek el az Egyesült Királyságban a szerepe miatt egy csaló kriptovaluta-sémában, amely több mint 61 000 bitcoint (BTC) csalt ki mintegy 128 000 áldozattól. A 47 éves Zhimin Qiant, akit a Bűnözésből Származó Jövedelmekről szóló törvény alapján vádoltak meg, bűnösnek vallotta magát két vádpontban, nevezetesen a bűnözői kriptovaluta megszerzésében és birtoklásában.

A Met Police hivatalnokai szerint Zhimin Qian, más néven Yadi Zhang sikeres elítélése egy “aprólékos” nyomozást és “példátlan együttműködést a kínai bűnüldöző szervekkel” követett. A nyomozás hiteles bizonyítékokat tárt fel a kriptoeszközök bűnözői eredetéről, amelyeket Qian az Egyesült Királyságban próbált tisztára mosni.

A hosszú ideje tartó üggyel kapcsolatban Will Lyne, a Met Gazdasági és Kiberbűnözési Parancsnokságának vezetője, így nyilatkozott:

“A mai bűnvallomás a Met Gazdasági Bűnözés csapatának és partnereink elkötelezett nyomozásának beteljesülése. Ez az egyik legnagyobb pénzmosási eset az Egyesült Királyság történetében, és a legnagyobb értékű kriptovaluta-esetek között szerepel globálisan. Rendkívül büszke vagyok a csapatra.”

2024 elején az Egyesült Királyság rendvédelmi szervei feltárták, Qian segítőtársa, Jian Wen tárgyalása során, hogy a tisztek négy eszközt, amelyek 61 000 BTC-t tartalmaztak, most közel 7 milliárd dollár értékűek, lefoglaltak egy széfben és egy házban, amelyet a két kínai nő osztott meg. A tárgyalás során Went azzal vádolták, hogy segített Qiannak a BTC készpénzre, ékszerre és ingatlanra történő átváltásában. Wen-t később bűnösnek találták, és majdnem hét éves börtönbüntetésre ítélték Qian nevében elkövetett BTC mosásáért.

Eközben Robin Weyell, a Koronaügyészségi Szolgálat (CPS) helyettes főügyésze, az elítélést a nyomozás és az ügyészi eljárás alapos jelének nevezte. Hozzátette:

A CPS most azon fog dolgozni, hogy a bűnügyi vagyonelemek kriminalisztikai lefoglalással és polgárjogi eljárásokkal a csalók számára elérhetetlenek maradjanak.

A Met Police által kiadott közlemény szerint a mérföldkőnek számító ítélet bemutatja azt a munkát, amelyet a tisztek és a munkatársak végeznek, akik innovatív technológiát alkalmaznak a súlyos és szervezett bűnözéshez kapcsolódó bűncselekmények kezelésére.