Az Egyesült Királyság a Zedxion kriptovaluta-tőzsde felszámolását kezdeményezi az IRGC-vel kapcsolatos szankciók miatt

A brit cégnyilvántartó 2026. március 18-án vagy körülbelül ezen a napon gyorsan lépett, és a 2006. évi társasági törvény 1002A szakasza alapján feloszlatta a Zedxion Exchange Ltd-t, hivatkozva a cégbejegyzési iratokban szereplő „megtévesztő, hamis vagy félrevezető” információkra. A lépés azt követte, hogy 2026. január 30-án az OFAC szankciókat rótt ki a Zedxionra, annak testvérvállalatára, a Zedcex Exchange Ltd-re, valamint az iráni iparmágnásra, Babak Morteza Zanjanira, amiért Irán pénzügyi szektorában működtek és lényeges segítséget nyújtottak az IRGC-nek.

A blokklánc-elemzések szerint a platformok – amelyek „szünetelőként” voltak bejegyezve, de állítólag több tízmilliárd USDT-t dolgoztak fel – állítólag több mint 1 milliárd dollárnyi, az IRGC-hez kapcsolódó pénzmozgást bonyolítottak le, beleértve a húszihoz hasonló megbízottak támogatását is. Az OCCRP nyomozása feltárta, hogy a jegyzékben szereplő „Elizabeth Newman” igazgató fiktív személy, akinek képe és profilja stock fotókból és kitalált részletekből állt össze. Zanjani, akit korábban Iránban sikkasztásért elítéltek, látszólag korai igazgatói kapcsolatokkal és promóciós kapcsolatokkal rendelkezett a tőzsdékkel.

A törlés rávilágít az Egyesült Királyság 2023 utáni reformjaira, amelyek célja a csalárd cégbejegyzések elleni küzdelem és a kriptovaluta-szankciók kijátszásával kapcsolatos transzatlanti együttműködés. Az eset rámutat a reform előtti brit Companies House rendszer sebezhetőségeire, amely lehetővé tette, hogy virtuális irodák és nem ellenőrzött személyazonosságok segítsék az állítólagos szankciókerülő hálózatokat. Annak ellenére, hogy a Covent Garden-i címen „szunnyadó” bejegyzések szerepeltek, a szervezetek kriptovaluta-elszámolási szolgáltatásként működtek az iráni hálózatok számára, átutalva azokat a pénzeszközöket, amelyek a rezsim elnyomását és a proxy-tevékenységeket támogatták.

Zanjani hevesen tagadta a vádakat, míg a tőzsdéktől nem érkezett nyilvános válasz. A felszámolás megszünteti az Egyesült Királyságban bejegyzett jogi héjat, de nem fagyasztja be az OFAC pénztárca-megjelölések által már megcélzott alapul szolgáló blokklánc-eszközöket. Ez a brit bejegyzésű kriptovaluta-szervezetek fokozottabb ellenőrzését jelzi, és további lépéseket indíthat el a Zedcex ellen. A szakértők ezt mérföldkőnek tekintik a vállalati átláthatósági törvények és a pénzügyi szankciók együttes alkalmazásában az államhoz kapcsolódó illegális pénzügyi tevékenységek felszámolása érdekében.

GYIK 🧭

• Mi váltotta ki a Zedxion brit felszámolását?
• A Companies House a társaság alapító okirataiban szereplő félrevezető vagy hamis információkra hivatkozott, amelyek egy fiktív igazgató, „Elizabeth Newman” használatához kapcsolódtak. Ez az OCCRP leleplezését és az OFAC szankcióit követi.
• Mennyi IRGC-hez kapcsolódó pénzt dolgoztak fel állítólag?
• A blokklánc-elemzés szerint 2023 és 2025 között körülbelül 1 milliárd dollárnyi stabilcoin-áramlás (főként USDT a TRON-on) kapcsolódik a Zedxion és a Zedcex infrastruktúrájához, a csúcsértékeket pedig az IRGC tevékenységei dominálták.
• Ki az a Babak Zanjani?
• Szankcionált iráni üzletember és elítélt sikkasztó, akit 2024-ben szabadlábra helyeztek; az OFAC szerint a tőzsdéket arra használta, hogy segítsen Iránnak elkerülni a szankciókat és finanszírozni az IRGC-t. Korábban közvetlen kapcsolata volt a Zedxion vezetőségével.
• Ki az az „Elizabeth Newman”?
• Egy kitalált személyazonosság, amelyet igazgatóként és jelentős befolyással rendelkező személyként használtak; promóciós képe a Shutterstock stock fotója volt, és a hivatalos nyilvántartásokban nem létezik hozzá illő valós személy.