Bolívia kábítószer-ellenes főbiztosa, Ernesto Justiniano, valamint a Bolíviai Különleges Kábítószer-ellenes Erő (FELCN) igazgatója, Frans William Cabrera Quispe találkozott a DEA tisztviselőivel az együttműködés megszervezése érdekében. A kezdeményezés középpontjában Sebastian Marset kriptovaluta-alapú pénzmosási hálózatainak felderítése áll.
Az Egyesült Államok és Bolívia a „modern Pablo Escobart” veszi célba egy hatalmas kriptovaluta-pénzmosási nyomozás keretében
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- A bolíviai tisztviselők találkoztak az amerikai DEA képviselőivel, hogy kivizsgálják a március 13-án elfogott Sebastian Marset kriptovaluta-pénzmosási ügyét.
- A Chainalysis jelentése szerint a globális kriptovaluta-pénzmosás 2020 óta nyolcszorosára nőtt, és 2025-ben eléri a hatalmas 82 milliárd dolláros összeget.
- A DEA és a bolíviai rendőrség nyomozást indít az illegális kriptovalutát fogadó vállalatok ellen, hogy felderítsék Marset bűnözői hálózatát.
Bolíviai tisztviselők találkoztak az amerikai DEA-val a kábítószerrel kapcsolatos kriptovaluta-pénzmosás elleni küzdelem érdekében
A világ szabályozó hatóságai erősítik integrációjukat és együttműködésüket a kriptovaluták illegális célokra, például kábítószerrel kapcsolatos pénzmosásra való felhasználásának leküzdése érdekében.
Kedden Bolívia kábítószer-ellenes vezetője, Ernesto Justiniano, és a Bolíviai Különleges Kábítószer-ellenes Erő (FELCN) igazgatója, Frans William Cabrera Quispe Washingtonba utazott, és találkozott az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) képviselőivel, hogy megerősítsék a két ország együttműködését a kábítószer-kereskedelem és az ezekkel a csoportokkal kapcsolatban álló bűnszervezetek elleni küzdelemben.
Az utazás fő célja az volt, hogy összehangolják a nyomozást a „modern Pablo Escobar”-nak nevezett Sebastian Marset mögött álló bűnözői hálózatok ügyében, akit március 13-án fogtak el Bolíviában, valamint más, Latin-Amerikában működő kábítószer-kereskedő csoportok ügyében. Ezek között van a First Capital Command (PCC) és a Red Command (Comando Vermelho), két brazil csoport, amelyet azzal vádolnak, hogy digitális valuták segítségével több milliót mosott tisztára.
Marsetet, aki jelenleg amerikai őrizetben van, azzal vádolják, hogy „futárokat és tokeneket használva titokban szállított nagy mennyiségű illegális valutát, jellemzően eurót”, egy nyilvánosságra hozott vádirat szerint.
Justiniano a helyi médiának nyilatkozva kijelentette, hogy a kábítószer-eladásból származó pénzeszközök mellett „azokat a vállalatokat is vizsgálják, amelyek esetleg vegyi anyagokat tereltek el”, valamint „a pénzmosást – konkrétan azokat a vállalatokat, amelyek kriptovalutákon keresztül kaptak pénzeszközöket”.
Mirko Sokol, a bolíviai rendőrség főparancsnoka hangsúlyozta, hogy a hírszerzési információk szerint Marset „elsősorban kriptovalutákban, nem pedig fizikai pénznemben” hajtotta végre a tranzakciókat, és a nyomozás ezt a nyomot követi.
A kriptovalutával történő pénzmosás egyre gyakoribbá válik, és a nyomozók riasztó jelzéseket adnak a kriptovaluták ilyen illegális tevékenységekhez való egyre növekvő felhasználásáról. A Chainalysis, egy blokklánc-elemző cég, kijelentette, hogy a kriptovalutával történő pénzmosás volumene 2025-re 82 milliárd dollárra emelkedett, és ezt elsősorban kínai csoportok vezették.
A volumen 2020 óta nyolcszorosára nőtt, amikor a Chainalysis még csak 10 milliárd dollárt regisztrált.
