AUSTRAC utasítja a Binance Australia-t, hogy jelöljön ki könyvvizsgálót AML hiányosságok miatt

Figyelmeztetés a globális tőzsdéknek

Ausztrália pénzügyi hírszerző és pénzmosás elleni ügynöksége, az AUSTRAC, elrendelte, hogy a Binance Australia nevezzen ki egy külső auditort, miután “komoly aggodalmakat” azonosítottak a kriptotőzsde AML/CTF ellenőrzéseivel kapcsolatban. Az irányelv az Investbybit Pty Ltd, a világ vezető centralizált kriptotőzsdéjének helyi fiókcége szabályozási áttekintése után lépett életbe.

Egy sajtóközlemény szerint a döntést a Binance Australia részéről feltételezhetően több mulasztás váltotta ki. Az AUSTRAC vezérigazgatója, Brendan Thomas hangsúlyozta a cég nemrégiben végzett független felülvizsgálatát, mely szerinte “korlátozott kiterjedésű” volt a Binance méretéhez, üzleti kínálatához és kockázati profiljához képest.

Az AUSTRAC szintén aggályokat fogalmazott meg a helyi felügyelet és erőforrások hiánya, valamint a magas munkatársi fluktuáció miatt. Ezek a problémák vezették az ügynökséget arra, hogy megkérdőjelezze a Binance AML/CTF irányításának általános megfelelőségét az országban.

Thomas hangsúlyozta, hogy míg a globális szereplők, mint a Binance, látszólag jól ellátottak forrásokkal, rendszereiket úgy kell alakítaniuk, hogy tükrözzék a helyi szabályozási követelményeket. “Ha nem értik a helyi pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás kockázatait, nem teljesítik az ausztráliai AML/CTF kötelezettségeiket” – mondta.

Az AUSTRAC vezetője szintén emlékeztette az összes digitális valuta tőzsdét, hogy maradjanak éberek a gyanús tranzakciókkal szemben, különösen azokkal, amelyek csalásokhoz, kibergengszterkedésekhez és terrorizmus finanszírozásához kapcsolódnak. Kijelentette:

Emlékeztetem az összes digitális valuta tőzsdét, hogy maradjanak éberek a gyanús viselkedést jelző tranzakciókkal szemben, beleértve a pénzmosást csalásokkal és kibergengszterkedésekkel, valamint a terrorizmus finanszírozását – ezeknek a tevékenységeknek a lehetősége sokkal magasabb a globális tőzsdéknél.

A Binance Australia 28 napot kapott arra, hogy külső auditort nevezzen meg az AUSTRAC mérlegelésére és kiválasztására.

Az év eleje óta az AUSTRAC szigorította az ellenőrzéseket a kriptotőzsdéken, és végrehajtási intézkedéseket tett azokkal a szervezetekkel szemben, amelyek állítólag nem teljesítették bizonyos követelményeket. Például a Bitcoin.com News beszámolt májusban arról, hogy az AUSTRAC megbírságolta a Cointree kriptotőzsdét, mert állítólag nem nyújtott be időben gyanús ügylet jelentéseket.

Mielőtt az ügynökség intézkedett 13 utalási és digitális valuta tőzsde szolgáltatóval szemben. 2026 márciusától az AUSTRAC megköveteli a kriptopénzes szervezetektől, hogy rögzítsék a felhasználói adatokat, valamint jelentsenek pénzügyi tranzakciókról szóló információkat.