Az Argentína Pénzügyi Információs Egysége (UIF) úgy döntött, hogy befagyaszt több kriptopénztárcát, amelyek külföldi terrorizmus finanszírozásával hozhatók összefüggésbe. A hatóságok egy Hay’et Tahrir Al-Sham nevű szíriai terrorszervezetre és két gyanúsítottra koncentrálnak ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban.
Argentína zárolja a terrorizmus finanszírozásához kapcsolódó kriptotárcákat
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Argentína közigazgatási befagyasztási intézkedéseket vezet be a terrorizmus finanszírozásával gyanúsított kriptopénztárcákra
Argentína most foglalkozik a kriptopénzek terrorizmus finanszírozására való felhasználásával. A Pénzügyi Információs Egység (UIF), Argentína pénzmosás és terrorizmus elleni felügyelete, észlelte a hazai kriptopénzcserék használatát, amelyek potenciálisan összekapcsolhatók lehetnek a Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), egy Al Kaidával kötődő szíriai terrorszervezet finanszírozásával.
A nyomozás szerint két személy—a Argentínában élő orosz állampolgár és egy másik külföldi állampolgár, akit az amerikai Pénzügyminisztérium és az izraeli Nemzeti Terrorizmus Elleni Pénzügyi Iroda (NBCTF) azonosított—együttműködhet ezzel a csoporttal.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) nemrégiben megszüntették külföldi terrorszervezet (FTO) besorolását az amerikai Külügyminisztérium által; ennek ellenére a csoportot még mindig terrorszervezetként ismerik el a nemzetközi terrorizmusellenes csoportok.
Bár nincs utalás arra, hogy ezeket a pénzeket terrorcselekmények végrehajtására akarták felhasználni Argentínában, az ország köteles a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által előírt esetekben fellépni, amikor fennáll a nemzetközi terrorizmus finanszírozásának kockázata.
Az intézkedést a UIF javasolta, amely két forrástól, egy helyitől és egy nemzetközitől kapott információt, és értesített egy szövetségi bírót, aki érvényesítette a kriptopénz-alapok közigazgatási befagyasztását.
Az intézkedésekhez kapcsolódó helyi források jelezte, hogy “első lépésként úgy döntöttek, hogy befagyasztják az összes tárcát és pénzeszközmozgást, amit elvégzett vagy végre akart hajtani, és innentől kezdve egyéb intézkedéseket fognak intenzívebben végrehajtani igazságszolgáltatási rendszerek bevonásával.”
Ugyanezek a források azt is felfedték, hogy ezeknek az alapoknak a tranzakciós láncolatában olyan címek vannak, amelyek potenciálisan más illegális szervezetekkel is kapcsolatban lehetnek, további részletek megadása nélkül a témában.
További olvasmány: A USA nyilvánosságra hozta a Hamas-hoz kötődő 2 millió dollárnyi kriptoval kapcsolatos polgári elkobzási intézkedést
