AML Bitcoin alapítója elítélve, mivel az igazságügyi minisztérium fényt derít a hazugságok által táplált pazar csalásra

Az AML Bitcoin összeomlik 7 éves börtönbüntetéssel és valódi technológia nélkül

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) július 29-én bejelentette, hogy Rowland Marcus Andrade-t, az AML Bitcoin kriptovaluta alapítóját és vezérigazgatóját hét év szövetségi börtönbüntetésre ítélték kábelcsalás és pénzmosás vádjával elkövetett bűncselekmények miatt. Az ítéletet Richard Seeborg, az Egyesült Államok kerületi bírója hozta meg az év eleji öt hetes tárgyalást követően, mely során a 47 éves Andrade-ról bebizonyosodott, hogy szándékosan félrevezette a befektetőket egy sor hamis állítással a digitális valuta projekt fejlesztéséről, hasznosságáról és piaci érettségéről. Az ítéletéhez három év felügyelt szabadon bocsátás is társul, a jövőbeni meghallgatást szeptember 16-ra tűzték ki, hogy meghatározzák a visszatérítési és lefoglalási összegeket.

A tárgyalás során bemutatott tanúvallomások és dokumentumok részletezték, hogyan terjesztett Andrade eltúlzott történeteket az AML Bitcoin funkciójáról és partnerségeiről, beleértve azt a kitalált állítást, hogy a Panama-csatorna Hatósága készül a kriptovalutát alkalmazni. Ilyen megállapodás nem létezett. Az ügyészek elmagyarázták, hogy ezeket a kitalációkat használták fel milliók becsalogatására a befektetőktől.

“A bírósági dokumentumok és a tárgyalás során bemutatott bizonyítékok megállapították, hogy Andrade körülbelül 10 millió dollárt csalt ki a kriptovaluta befektetőktől,” összegezte a DOJ, hozzáadva:

Andrade az AML Bitcoin eladásából származó több mint 2 millió dollár bevételt másított el, és személyes kiadásokra költötte, beleértve két texasi ingatlan és két luxusautó vásárlását.

“A zsűri azt is megállapította, hogy Andrade a befektetői pénzeket banki számlák sorozatán keresztül mosta tisztára, majd a pénzt személyes kiadásaira, valamint az ingatlanok és autók vásárlására fordította,” jegyezte meg az Igazságügyi Minisztérium.

Az ügyet vezető szövetségi tisztviselők hangsúlyozták az ítélet fontosságát a pénzügyi piacokba vetett bizalom fenntartásában. Craig H. Missakian, az Egyesült Államok ügyésze kijelentette:

A vádlott egyike volt a hamis állításoknak a kifinomult kriptovaluta kínálatáról, hogy legitim vállalkozás illúzióját keltse. Több befektetőt kihasznált, akik bíztak benne, anélkül hogy tudták volna, hogy keményen megkeresett pénzük valójában az extravagáns életstílusát finanszírozta.

Sanjay Virmani, az FBI különleges ügynöke úgy nyilatkozott: “Rowland Marcus Andrade innovációt ígért, de csalást szállított. Megtévesztett ártatlan embereket, akik azt hitték, hogy a jövő digitális valutájába fektetnek be. Ehelyett a pénzüket személyes fényűzésére használta fel.” Linda Nguyen, az IRS-CI különleges ügynöke a tágabb értelemben vett üzenetet hangsúlyozta: “Rowland Marcus Andrade mai ítélete egy újabb határozott nyilatkozat arról, hogy a fehérgalléros bűnözés nem kifizetődő. Mr. Andrade gazdagította magát azzal, hogy nem létező kriptotechnológiai előrelépéseket képviselt.”