'Amerikai Kiárusítás': Trump családhoz kötött World Liberty-t vádolják az USA ellenségeivel kötött ügyletekkel

Orosz és iráni kapcsolatok állítólagos jelenléte

Egy Washington D.C.-ben működő megfigyelő szervezet, az Accountable.us, azzal vádolta meg a Trump családhoz köthető World Liberty Financial Inc-t. hogy több százezer WLFI tokent adott el Észak-Koreához és Iránhoz kapcsolódó, szankcionált szervezeteknek.

A megfigyelő szervezet jelentése szerint, melynek címe “American Sell-Out”, néhány tranzakció érintett egy Shryder.eth néven ismert kriptovaluta kereskedőt, aki 600,000 WLFI tokent vásárolt Donald Trump amerikai elnök beiktatásának napján. A jelentés állítása szerint a World Liberty Financial ezt a tranzakciót egy olyan kereskedővel hajtotta végre, akinek tárcáit korábban az Uniswap blokkolta “illegális tevékenység” miatt.

Ezenkívül a vállalat csaknem 3500 WLFI tokent értékesített egy kriptokereskedőnek az iráni Nobitex kriptopénzváltó használatával. Az amerikai hatóságok azzal vádolják a kriptopénzváltót, hogy lehetővé teszi az iráni szervezetek számára a szankciók megkerülését. A szankcionált szervezetekkel folytatott ügyletek állítólag Trump beiktatása után is folytatódtak, de ezúttal egy orosz támogatású, szankciókat kijátszó eszközt használó befektető bevonásával.

„2025. február 2. óta a World Liberty Financial eladott ‘0x9009’ felhasználónak több mint 10,000 WLFI tokent; ez a felhasználó ugyanakkor az A7A5 kriptopénz tokent is használta — egy orosz rubel alapú szankciókerülő eszközt —, melynek készítőit az Egyesült Államok kormánya szankcionálta 2025 augusztusában” — közölte az Accountable.us a jelentésében.

A kijelölt szervezetek mellett a jelentés szerint a World Liberty Financial olyan felhasználóknak is adott el tokeneket, akik a Tornado Cash kriptovaluta keverési platformot használták, melyet a Biden-kormányzat 2022-ben szankcionált. A Trump-kormányzat ezeket a szankciókat az év márciusában feloldotta.

A jelentés elismeri, hogy a World Liberty Financial végül lépéseket tett a kijelölt szervezetek ellen, de ez a cselekvés jóval az első token eladások befejezése után történt. Ahogy azt a Bitcoin.com News és más portálok szeptember elején közölték, a vállalat összesen 272 tárcát blokkolt, amelyek közül öt nagy kockázatú expozíció miatt került feketelistára.

Azonban a megfigyelő szervezet megkérdőjelezte, hogy a World Liberty Financial miért várt ilyen sokáig a cselekvésig, spekulálva, hogy ez talán a vállalat lehetséges következményektől való megóvására irányuló kísérlet volt.

“Tekintettel e közlemény késedelmére, az amerikaiaknak kérdezniük kell, vajon ez az erőfeszítés a törvénynek való megfelelés érdekében történt-e, vagy pedig az elmúlt év során potenciálisan rossz szándékú szereplőknek történt értékesítések eltitkolására” — zárta a jelentés.