Amerikai bíró elutasította a Binance és CZ elleni keresetet az erőszakos támadásokhoz köthető finanszírozási állítások miatt

Szövetségi bíró elutasította a Binance terrortámogatással való összekapcsolását célzó állításokat

A kriptovaluta-platformokkal kapcsolatos jogviták továbbra is próbára teszik a pénzügyi technológiai vállalatok felelősségének határait. Egy amerikai szövetségi bíró elutasította azokat az állításokat, amelyek a Binance-t és alapítóját, Changpeng Zhao-t (CZ) terrortámadásokhoz kapcsolták, a Reuters március 6-i jelentése szerint. A döntés olyan vádakat érint, amelyek militáns csoportokhoz köthető kriptotranzakciókhoz kapcsolódtak.

A Binance az X közösségi média platformon osztotta meg, miután a döntés nyilvánossá vált:

„Örülünk, hogy a bíróság ebben az ügyben helyesen utasította el ezeket az alaptalan állításokat.”

„Ahogy a mai levelünkben Blumenthal szenátornak is elmagyaráztuk, a Binance komolyan veszi a megfelelést, és nincs toleranciája a rosszindulatú szereplőkkel szemben a platformján” – tette hozzá a Binance.

Jeannette Vargas, az Egyesült Államok kerületi bírája megállapította, hogy a felperesek nem tudták bizonyítani: a Binance vagy Zhao szándékosan támogatott vagy részt vett terrorizmussal összefüggő tevékenységben. Vargas kifejtette, hogy az alperesek nem azonosultak bűnösen a támadásokkal, nem vettek részt bennük úgy, mint amit elő akartak idézni, és nem próbálták biztosítani azok sikerét.

A bírósági iratok egy terjedelmes beadványt írtak le, amely azt állította, hogy több százmillió dollárnyi kriptovaluta mozgott át a Binance olyan számláin, amelyek külföldi terrorszervezetekhez kapcsolódtak. Az ügyben említett csoportok között szerepelt a Hamász, a Hezbollah, az Iszlám Állam, a Palesztin Iszlám Dzsihád és az al-Káida, továbbá az iráni Forradalmi Gárdához köthető entitások. A felperesek szerint a tőzsde állítólagos mulasztása e transzferek megakadályozásában lehetővé tette az erőszakos műveleteket több régióban támogató pénzáramlásokat. A bíró azonban megállapította, hogy a panaszban leírt kapcsolat csupán a platform szokványos használatának felelt meg, ahol ismeretlen szereplők számlákat tartottak fenn és tranzakciókat hajtottak végre a tőzsdén, a döntés által „független felek közötti” (arm’s-length) kapcsolatként jellemzett módon.

Zhao ügyvédje, Teresa Goody Guillen, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) korábbi ügyvédje az X-en azt írta, hogy CZ és a Binance szerinte fontos fejleményt ért el a velük szemben benyújtott kereseti állítások kapcsán. Elmondása szerint a bíróság minden, a felperesek által előterjesztett keresetet elutasított, megállapítva, hogy nem sikerült Zhao-t vagy a Binance-t bármilyen terrorista tevékenység finanszírozásához kapcsolni. „Örülünk, hogy a bíróság felismerte az állítások hitelességének hiányát. Még jobb lenne, ha a felperesek eleve abbahagynák az alaptalan állítások benyújtását!” – vélekedett.

CZ is kommentált az X-en:

“A hamis hírek átmenetiek. Az igazság idővel mindig felszínre kerül. Hozzáteszek némi logikát is. Egyetlen CEX-nek sincs abszolút semmilyen (0) indítéka arra, hogy bármi köze legyen terroristákhoz.”

„Elképzelem, hogy nem kereskednek aktívan (nincs díjbevétel). Megpróbálhatnak befizetni, majd azonnal kivenni (ezek sem termelnek bevételt)” – tette hozzá CZ.

Washingtonban a törvényhozók szintén fokozottabb ellenőrzés alá vonták a tőzsdét. Február 24-én Richard Blumenthal (D-CT) szenátor szenátusi vizsgálatot kezdeményezett a Binance ellen, állítólagos szankciósértések miatt, amelyek iráni entitásokhoz kapcsolódtak. Emellett 11 demokrata szenátor felszólította a Pénzügyminisztériumot és az Igazságügyi Minisztériumot, hogy vizsgálják ki a tőzsde szankciós és pénzmosás elleni megfelelését, arra figyelmeztetve, hogy a digitális eszközplatformokhoz kapcsolódó tiltott pénzügyi kockázatok veszélyeztethetik az Egyesült Államok nemzetbiztonságát. A törvényhozók ezt írták: „Azért írunk, hogy kifejezzük aggodalmunkat a Binance Holdings Ltd. (Binance) digitális eszközökkel foglalkozó vállalat által jelentett tiltott pénzügyi kockázatok miatt. A közelmúltbeli jelentések komoly aggodalmakat vetnek fel a tiltott pénzügyekkel szembeni védőkorlátok erősségével kapcsolatban a Binance digitális eszköztőzsdéjén.”

GYIK 🧭

• Miért utasította el a szövetségi bíró a Binance elleni keresetet?
  A bíróság megállapította, hogy a felperesek nem tudták igazolni: a Binance vagy Changpeng Zhao szándékosan támogatott vagy részt vett terrorizmussal kapcsolatos tevékenységben.
• A döntés azt jelenti, hogy a Binance-nak ebben az ügyben nincs további jogi kockázata?
  Nem, a felpereseknek lehetőségük volt módosítani a keresetüket, és újra benyújthatják, ha orvosolják a bíró által azonosított jogi problémákat.
• Milyen szerepet játszottak a kriptovaluta-tranzakciók a vádakban?
  A felperesek azt állították, hogy több százmillió dollár mozgott át olyan Binance-számlákon, amelyek külföldi terrorszervezetként megjelölt csoportokhoz kötődtek.
• Miért jelentős ez a döntés a kriptobefektetők számára?
  Az elutasítás rávilágít a platformfelelősség korlátaira, ami befolyásolhatja, hogyan kezelik a bíróságok a nagy kriptotőzsdékkel szembeni jogi igényeket.