A vietnami hatóságok vizsgálatot indítottak egy többmilliárd dolláros kriptovaluta-csalás ügyében

Gyors reagálás és hivatalos vádemelés

A vietnami hatóságok átfogó nyomozást indítottak az ország eddigi legnagyobb kriptovaluta-csalási ügyeinek egyikében, és őrizetbe vettek több magas rangú személyiséget, akiket több éven át tartó vagyonelkobzási csalással vádolnak. Március 20-tól 21-ig több tartományban összehangolt munkacsoportok több mint 140 személyt idéztek be kihallgatásra, és számítógépeket, telefonokat és pénzügyi dokumentumokat foglaltak le.

Helyi jelentések szerint a nyomozók gyorsan cselekedtek, hogy megakadályozzák a gyanúsítottakat a dokumentumok megsemmisítésében vagy a vagyon elrejtésében. Március 23-án a Közbiztonsági Minisztérium Biztonsági Nyomozó Ügynöksége hivatalosan büntetőeljárást indított pénzmosás és számítógépes vagy távközlési hálózatok felhasználása vagyon eltulajdonítására vádak alapján. Az állítólagos bűncselekmények Hanoira és több más városra terjedtek ki.

A hatóságok a feltételezett főszervezőket Vuong Le Vinh Nhan-nak, a Can Tho-i székhelyű Digital Asset Management JSC vezérigazgatójának; Tran Quang Chien-nek, a hanoi székhelyű ONUS kriptovaluta-tőzsde műszaki adminisztrátorának; valamint Ngo Thi Thao-nak, a Ho Si Minh-városi székhelyű HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC igazgatójának azonosították.

A nyomozók állítása szerint Nhan, Chien, Thao és társai olyan kriptovalutákat hoztak létre és népszerűsítettek, mint a VNDC, az ONUS és a HNG, és azokat az ONUS tőzsdén keresztül értékesítették. A befektetők csábítására állítólag hamis reklámokat használtak, és Nhan utasítására manipulálták a keresletet és a kínálatot, hogy mesterségesen befolyásolják az árakat.

Március 24-én a Közbiztonsági Minisztérium a Büntető Törvénykönyv 290. cikke alapján vádat emelt és őrizetbe vette Nhan-t, Chien-t, Thao-t és négy másik személyt. Egy további gyanúsított ellen a 324. cikk alapján indult büntetőeljárás. A Legfelsőbb Népi Ügyészség jóváhagyta az őrizetbe vételeket.

bn_article_selector]

A hatóságok arra kérik az áldozatokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Biztonsági Nyomozó Ügynökséggel. A rendőrség arra is figyelmeztette a lakosságot, hogy legyenek óvatosak az olyan online befektetési programokkal szemben, amelyek „technológiai ökoszisztémáknak” vagy magas hozamot ígérő kriptovaluta-projekteknek álcázzák magukat.

GYIK ❓

• Mi történt 2026 márciusában? A vietnami rendőrség több helyszínen razziát hajtott végre, 140 embert hallgatott ki és elektronikus bizonyítékokat foglalt le egy nagy horderejű kriptovaluta-csalási nyomozás keretében.
• Kik a fő gyanúsítottak? A hatóságok őrizetbe vették Vuong Le Vinh Nhan-t, Tran Quang Chien-t, Ngo Thi Thao-t és más, a VNDC, ONUS és HNG tokenekkel kapcsolatban álló személyeket.
• Milyen vádakat emeltek? A gyanúsítottakat a 290. cikk alapján számítógépes hálózatokon keresztül elkövetett vagyonelkobzással vádolják, egyiküket pedig a 324. cikk alapján pénzmosással.
• Hogyan reagálhatnak az áldozatok? Az áldozatoknak tanácsért a hanoi Biztonsági Nyomozó Ügynökséghez kell fordulniuk, és a gyanús online befektetési programokat a helyi rendőrségnek kell bejelenteniük.