A SEC figyelmeztet, mivel a kriptocsalók AI-meghajtású csalásokkal árasztják el a csoportos csevegéseket

Az SEC figyelmeztet: a kripto csoportos beszélgetések a befektetői csalások melegágyai

A kripto csalások egyre inkább az online üzenetküldési terekből származnak, amelyeket a kiskereskedelmi befektetők használnak. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) Befektetői Oktatási és Segítségnyújtási Irodája december 22-én befektetői figyelmeztetést adott ki, amelyben figyelmeztet, hogy a kripto központú csoportos beszélgetéseket gyakran használják a befektetők becsalogatására a csalásokba.

Az SEC figyelmeztetett:

A csalók létrehozhatnak egy hamis befektetéssel kapcsolatos csoportos chatet, amely állítása szerint egy jól ismert pénzügyi guru, elismert professzor, sikeres vezérigazgató vagy más szakértő vezeti.

A befektetői figyelmeztetés elmagyarázza, hogy ezeket a chateket gyakran közösségi média hirdetésekkel vagy váratlan meghívásokkal népszerűsítik, és úgy vannak kialakítva, hogy tekintélyesnek és megbízhatónak tűnjenek. Részletezi, hogyan utánozhatják a csalók az elismert személyiségeket, vagy akár teljes személyiségeket is kitalálhatnak, néha mesterséges intelligencia eszközöket használva, például deepfake videókat, hogy kripto kereskedési stratégiákat, token ajánlatokat vagy automatizált rendszereket reklámozzanak, amelyek állítólag folyamatos nyereséget biztosítanak.

Az útmutató hangsúlyozza, hogy az áldozatokat gyakran professzionálisnak látszó weboldalakra vagy mobilalkalmazásokra irányítják, ahol kitalált egyenlegeket, színlelt képernyőfotókat és a szabályozói jóváhagyások hamis állításait használják, hogy megerősítsék a hitelességet, mielőtt a kifizetési kísérletek új fizetési követeléseket váltanának ki.

További információ: A Bitcoin bányászati ígéretek tűz alatt, mivel az SEC azzal vádolja, hogy 48,5 millió dollárnyi befektetői alapot nem megfelelően használtak fel

A kripto kapcsolatos végrehajtási tevékenység és a visszatérő figyelmeztető jelek részletesen szerepelnek a figyelmeztetésben. Az SEC v. Morocoin ügyben az SEC vádat emelt több állítólagos kripto kereskedési platform és befektetési klub ellen, akik állítólag a közösségi média hirdetéseken és Whatsapp csoportos beszélgetéseken keresztül toboroztak befektetőket. Az SEC panaszában leírja:

A vádlottak állítólag azzal irányították a befektetőket a csoportos chatekben, hogy nyissanak számlákat olyan kripto eszköz kereskedési platformokon, amelyek hamisan állították, hogy engedéllyel rendelkeznek többek között az SEC-től.

A szabályozó panaszának megfelelően “a vádlottak megtévesztették a befektetőket olyan hamis Biztonsági Token Kínálatokba való befektetéssel, amelyeket a vádlottak hamisan kockázatmentes, magas profitú lehetőségként, legitim vállalkozások által ajánlottként reklámoztak.” Az SEC megjegyezte: “A vádlottak állítólag ezután hamis díjakat számítottak fel a befektetőknek pénzüket visszavonásáért, hamisan mondva nekik, hogy számláik zárolása előtt állnak az SEC vizsgálatai miatt.”

A figyelmeztetés konkrét fizetési vörös zászlókat is azonosít, beleértve például “kriptó eszközök küldése egy ismeretlen tárcának vagy személynek.” Ismételten hangsúlyozza, hogy a garantált hozamok nem léteznek a kripto piacokon, ahol a nagyobb potenciális nyereség jellemzően nagyobb kockázatot hordoz. Ezzel egy időben a törvényes kripto tevékenység továbbra is működik a meglévő értékpapír keretrendszerek keretein belül, átlátható blokklánc rekordokkal, ellenőrizhető tranzakciókkal és szabályozott közvetítőkkel, amelyek lehetővé teszik a legitim innovációt és a befektetői részvételt.

GYIK ⏰

• Miért figyelmeztet az SEC a kripto csoportos beszélgetések veszélyeire?
  Mert a csalók egyre inkább használják a privát üzenetküldő alkalmazásokat, hogy szakértőket utánozva hamis kripto befektetéseket reklámozzanak.
• Hogyan működnek tipikusan a kripto csoportos beszélgetéses csalások?
  A csalók becsalogatják a befektetőket a beszélgetésekbe, hamis platformokra irányítják őket, és további kifizetéseket követelnek a fabrikált nyereséghez való hozzáféréshez.
• Milyen vörös zászlókat emelt ki az SEC a befektetői figyelmeztetésben?
  A figyelmeztető jelek közé tartoznak a garantált hozamok, hamis szabályozói állítások és a kripto ismeretlen tárcába küldésére vonatkozó kérések.
• Engedélyezett még mindig a törvényes kripto tevékenység az amerikai értékpapír jogszabályok szerint?
  Igen, a törvényes kripto tevékenység továbbra is lehetséges szabályozott közvetítőkön keresztül, átlátható és ellenőrizhető tranzakciókkal.