A seattle-i bíróság elítélte a volt pénzügyi igazgatót (CFO-t) egy engedély nélküli, 35 millió dolláros kriptovaluta-szerencsejáték miatt

Egy titkos melléküzlet

Egy volt pénzügyi igazgató (CFO) kísérlete arra, hogy a munkaadója pénzügyi tartalékát személyes kriptovaluta „hozamfarmmá” alakítsa, szövetségi börtönbüntetéssel ért véget. A 42 éves Nevin Shetty-t, a seattle-i e-kereskedelmi unikornis Fabric korábbi CFO-ját március 5-én két év börtönre ítélték vezetékes csalás miatt, miután titokban 35 millió dollárt irányított át egy decentralizált pénzügyi (DeFi) konstrukcióba, amely kevesebb mint egy hónap alatt összeomlott.

Az Egyesült Államok ügyészi hivatalának sajtóközleménye szerint Shetty segített kidolgozni egy szigorú, konzervatív befektetési politikát a vállalat több százmillió dollárnyi kockázati tőkéjére. 2022 elején azonban Shetty elindított egy HighTower Treasury nevű melléküzletet. Az ügyészek szerint Shetty terve klasszikus kriptoarbitrázs volt.

Miután a Fabric 35 000 100 dollárnyi készpénzét a HighTowerbe mozgatta, Shetty a forrásokat DeFi hitelezési protokollokba—konkrétan a Terra/Luna ökoszisztémába—csatornázta, amely akkor 20% vagy annál magasabb éves százalékos hozamot kínált. Shetty azt tervezte, hogy a Fabricnek szerény, 6%-os „biztonságos” hozamot fizet, míg a 14%-os többletet ő és partnere teszi zsebre.

Az első 30 napban a rendszer úgy tűnt, működik, nagyjából 133 000 dollár személyes profitot termelve. A spekuláció azonban 2022 májusában rémálommá vált, amikor a TerraUSD (UST) stabilcoin elveszítette a pegjét, és ez 40 milliárd dolláros összeomlást indított el. Néhány napon belül a Shettynél lévő 35 millió dollárnyi Fabric-tartalék értéke gyakorlatilag nullára zuhant.

„A veszteség jelentős és súlyos hatással volt a vállalatra” — mondta az ítélethirdetés során Tana Lin, az Egyesült Államok kerületi bírája. „A tettei teljes káoszba taszították annak a 60 embernek az életét (akiket elbocsátottak) … Majdnem csődbe vitte a vállalatot … Olyan pénzzel játszott, ami nem az öné volt.”

A sikertelen kriptós fogadás nyomán keletkezett pénzügyi hiány arra kényszerítette a Fabricet, hogy 60 alkalmazottat bocsásson el — ezt a vádat képviselő ügyészség Shetty kapzsisága által okozott „visszafordíthatatlan kárként” hangsúlyozta.

Annak ellenére, hogy a védelem azzal érvelt, Shetty csupán „engedély nélküli befektetést” hajtott végre, és nem követett el csalást, az esküdtszék úgy találta, hogy a „hazugságok hálója” — beleértve az átutalások eltitkolását az igazgatótanács és más vezetők elől — bűncselekményt valósított meg.

„Magas hozamú DeFi hitelezési protokollokat választott, amelyek 20%-os hozamot ígértek” — mondta Charles Neil Floyd, az első számú helyettes amerikai ügyész. „A hazugságai nem tévesztették meg az esküdtszéket.”

Shetty ügye a vállalati treasury rossz kezelése és a volatilis DeFi szektor kapcsán eddig az egyik legjelentősebb büntetőítéletnek számít.

GYIK ❓

• Miért ítélték el Nevin Shetty-t? Két év börtönre ítélték vezetékes csalás miatt, miután 35 millió dollárt tulajdonított el a munkaadójától.
• Hogyan próbált Shetty profitálni a vállalat pénzéből? A pénzt egy személyes kriptovaluta-hozamfarmolási konstrukcióba csatornázta egy HighTower Treasury nevű melléküzleten keresztül.
• Mi lett Shetty befektetési stratégiájának eredménye? A stratégia összeomlott, amikor a TerraUSD stabilcoin elveszítette a pegjét, ami a befektetett források szinte teljes elvesztéséhez vezetett.
• Milyen hatással voltak Shetty tettei a vállalatra? A Fabric kénytelen volt 60 alkalmazottat elbocsátani a Shetty csalárd tevékenységei által okozott pénzügyi felfordulás miatt.