A New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Főosztálya (DFS) 48,5 millió dolláros megállapodást kötött a Paxos Trust Company-val pénzmosás elleni (AML) programjában tapasztalt hiányosságok és a Binance-szel való együttműködéshez kapcsolódó átvilágítási hiányosságok miatt.
A Paxos beleegyezett egy 48,5 millió dolláros egyezségbe a Binance együttműködéséhez köthető AML hiányosságok miatt.
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Adrienne A. Harris felügyelő bejelentette, hogy a Paxos 26,5 millió dolláros bírságot fizet és további 22 millió dollárt fektet be a megfelelési intézkedéseinek javítására. A DFS vizsgálata feltárta, hogy a Paxos nem rendelkezett megfelelő tranzakció-figyelési és megfelelőségi ellenőrzésekkel, ami növelte a pénzmosás kockázatát, különösen a Binance-szel való kapcsolatán keresztül, ahol jelentős illegális tranzakciókat azonosítottak. A DFS szerint a megállapodás hangsúlyozza elkötelezettségét a virtuális valutaipar szabályozása iránt, valamint annak biztosítása iránt, hogy a pénzügyi egységek erős kockázatkezelési keretrendszereket tartsanak fenn a fogyasztók védelme és a pénzügyi rendszer integritása érdekében.
