A nigériai korrupcióellenes ügynökség elnöke figyelmeztet a kriptovaluták kockázataira, és szigorúbb szabályozást sürget

Összefogás a megfelelőségért és a befektetővédelemért

Ola Olukoyede, az Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) elnöke kifejtette, hogy a kripto egy erőteljes “globális innováció és vagyonteremtés hajtómotorja. Mindazonáltal figyelmeztetett, hogy egyidejűleg lehetőségként szolgálhat a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a csalás számára.” Olukoyede hangsúlyozta, hogy a szabályozás hiánya elmoshatja a határt a legitim szereplők és a csalók között, sebezhetővé téve ezzel az egész ökoszisztémát a kihasználásra.

“A kripto az új olaj. Rengeteg pénz van benne. De az ökoszisztémát megfelelően kell szabályozni,” mondta Olukoyede. “Szabályozás nélkül még a valódi szereplők is problémákba ütközhetnek. Szomorú módon politikailag kitett személyeket és úgynevezett legitim szereplőket látunk, akik a kriptovalutát pénzmosásra használják ki.”

Az EFCC vezetője együttműködési partnerséget javasolt a Nigériai Blokklánc-technológiai Szövetség (SIBAN) és más blokklánc érdekcsoportokkal. Felszólította az egyesületet, hogy helyezze előtérbe a befektetői oktatást és a megfelelést, javasolván, hogy kulcsfontosságú szereplőként tevékenykedhetnének a jelentéstevőként a rossz szereplők felderítésében.

“Össze tudtok dolgozni velünk a pénzmosás megállításában. Tudtok figyelmeztetni. Lehettek bejelentők. Minél több felvilágosítást és képzést nyújtunk, annál erősebbé válik gazdaságunk,” tette hozzá.

Válaszképpen, a SIBAN vezetője, Obinna Iwuno kifejezte az egyesület szabályozásra való felkészültségét, kijelentve, hogy már kidolgozták az etikai kódexet a globális bevált gyakorlatok alapján. Iwuno hangsúlyozta, hogy a SIBAN már 2018 óta szorgalmazza a szabályozást a tőke kiáramlásának megelőzése és a gazdaság védelme érdekében.

A SIBAN vezetője hangsúlyozta, hogy az egyesület szívesen működne együtt az EFCC-vel a csalásellenes kampányokban, a csalásjelentésben és a befektetői oktatásban. Kiemelte, hogy a SIBAN már elrendelte a ismerd meg az ügyfeled (KYC) megfelelést a digitális eszközplatformok számára, és megköveteli, hogy az üzemeltetők dedikált megfelelőségi tisztek legyenek.

Ugyanakkor Iwuno óva intett az innováció elfojtásától is, megjegyezve, hogy a szabályozásnak egyensúlyt kell találni. Optimistán kifejezte, hogy az EFCC-vel szoros együttműködés segíthet ebben, biztosítva, hogy Nigéria aktív fiatal lakossága továbbra is innoválhasson a területen, anélkül, hogy az ország kockázatoknak lenne kitéve, mint például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.