A megszűnt Paxful P2P kripto platformot 4 millió dolláros büntetéssel sújtották pénzmosás és az Utazási Törvény megsértése miatt

A Profit Előnyben Részesítése a Jogszabályokkal Szemben

A Paxful Holdings, egy peer-to-peer kriptovaluta-kereskedési platform, 4 millió dolláros büntetőjogi bírság megfizetésére lett ítélve, miután bevallotta, hogy összeesküvési sémákban vett részt, amelyek az illegális prostitúciót népszerűsítették, megsértették a Bank Titkossági Törvényt, és tudatosan továbbították a bűncselekményekből származó bevételeket. Az Igazságügyi Minisztérium által bejelentett bírság a Paxful korlátozott fizetőképességét tükrözi. Az ügyészek kezdetben 112,5 millió dolláros bírságot tartottak helyénvalónak a visszaélések mértéke alapján.

A. Tysen Duva segédállamügyész szerint a Paxful „profitált azzal, hogy pénzt mozgatott a bűnözők számára” azáltal, hogy hirdette anti-pénzmosási ellenőrzések hiányát. Eric Grant amerikai ügyész hangsúlyozta, hogy a vállalat „pénzmosást és más bűncselekményeket tett lehetővé” azáltal, hogy a bevételt a jogszabályi megfelelőség elé helyezte.

Az IRS bűnügyi nyomozó különleges ügynöke, Linda Nguyen hozzátette, hogy a Paxful szabályok iránti közömbössége „lehetővé tette az illegális források nagymértékű mozgását”.

A ‘Backpage Hatás’

A Paxful elítélése, amely beszüntette tevékenységét 2025 októberében, az év elején tett bűnös vallomása után következett be. Az Igazságügyi Minisztérium megállapította, hogy a platform pénzügyi kapacitás hiányában többet, mint 4 millió dollárt nem tud fizetni. A bírság a Paxful azon tevékenységére vonatkozik, amely több mint 26,7 millió tranzakció megkönnyítésével közel 3 milliárd dollárt ért el, amely 29,7 millió dollár bevételt generált.

Az amerikai hatóságok azt állították, hogy a platform tudatosan dolgozta fel azokat a tranzakciókat, amelyek később egy illegális prostitúciót és emberkereskedelmet népszerűsítő oldallal voltak összekapcsolva. A bírósági dokumentumok szerint a Paxful alapítói még a „Backpage Hatásról” is beszéltek, mint növekedési hajtóerőről, miközben közel 17 millió dollár bitcoin áramlott Paxful tárcákból a Backpage-re és hasonló oldalakra.

Szabályszegések és Marketing Taktikák

A hatóságok azt állították, hogy 2015 és 2019 között a Paxful úgy hirdette magát, mint egy platform ügyfélazonosítási követelmények (KYC) nélkül, hamis anti-pénzmosási politikákat mutatott be, és elmulasztotta a gyanús tevékenységekről szóló jelentések benyújtását annak ellenére, hogy egyértelmű volt a bűnügyi használat.

A Paxful végül bűnösnek vallotta magát az Utazási törvény megsértésére irányuló konspirációval az illegális prostitúció támogatásával és az engedély nélküli pénzügyi szolgáltató üzemeltetésével azáltal, hogy tudatosan mozgatta a bűncselekményekből származó bevételeket. A vállalat azt is elismerte, hogy megsértette a Bank Titkossági Törvényt azzal, hogy nem tartott fenn hatékony anti-pénzmosási programot.

Az Igazságügyi Minisztérium nyilatkozata szerint a Paxful részleges hitelt kapott a nyomozókkal való együttműködésért és a helyreállító intézkedések végrehajtásáért, bár az ügyészek megjegyezték, hogy a vállalat nem önként jelentette a visszaéléseit.

A Paxful társalapítója és volt CTO-ja, Artur Schaback 2024 júliusában bűnösnek vallotta magát az összefüggő összeesküvés vádjaiban.

GYIK ❓

• Mi történt a Paxful Holdings-szal? A Paxfult az Egyesült Államokban 4 millió dolláros büntetőjogi bírságra ítélték, miután bűnösnek vallotta magát pénzmosás és prostitúcióval kapcsolatos összeesküvésekben.
• Miért bírságolták meg a Paxfult? A hatóságok szerint a platform tudatosan dolgozott fel jogellenes tranzakciókat, beleértve a Backpage.com-hoz fűződő kapcsolatokat, miközben figyelmen kívül hagyta az anti‑pénzmosási törvényeket.
• Milyen nagy volt a Paxful működése? 2017 és 2019 között a Paxful több mint 26,7 millió kereskedést könnyített meg, amelyek közel 3 milliárd dollárt értek, 29,7 millió dolláros bevételt generálva.
• Mit jelent ez világszerte a kriptovaluta platformok számára? Az ügy jelezheti, hogy a szabályozók világszerte felelősségre vonják a tőzsdéket, ha a profitot a megfelelőség elé helyezik.