A kripto „likviditási poolok” egy 328 millió dolláros Ponzi-sémát lepleznek, a vezérigazgatót letartóztatták

Leleplezve a 328 millió dolláros kripto-Ponzi: a Goliath Ventures vezérigazgatóját letartóztatták egy szövetségi csalási ügyben

A szövetségi hatóságok továbbra is nagy léptékű pénzügyi csalási ügyeket vesznek célba az Egyesült Államok-szerte. Az Egyesült Államok floridai középső körzetének ügyészsége február 24-én bejelentette a Goliath Ventures vezérigazgatója, Christopher Alexander Delgado letartóztatását, elektronikus hírközlési csalás és pénzmosás vádjával, egy állítólagos, 328 millió dolláros kriptovaluta-befektetési rendszerhez kapcsolódóan.

A közlemény így magyarázza:

„Delgado rendszere abban állt, hogy áldozatokat vett rá jelentős pénzösszegek befektetésére hamis és csalárd ígéretekkel a kriptovaluta ‘likviditási poolokból’ származó havi hozamokról.”

„Az áldozatokat arra ösztönözték, hogy személyes ajánlások, professzionális marketinganyagok, luxusesemények, jótékonysági szponzorációk, valamint az állítólagos hozamok néhány havi kifizetése révén adjanak pénzt a Goliathnak — mindez azt a célt szolgálta, hogy a Goliath megalapozza hitelességét a befektetők szemében” — jegyezte meg az Egyesült Államok floridai középső körzetének ügyészsége. „E hamis és csalárd állításokra alapozva a Goliath legalább 328 millió dollárt szerzett az áldozatul esett befektetőktől.”

Az ügyészek azt állítják, hogy a 34 éves, apopkai Delgado 2023 januárjától 2026 januárjáig Ponzi-sémaként működtette a Goliath Venturest — korábbi nevén Gen-Z Venture Firm —, és az új befektetők pénzét használta fel a működés fenntartására, ahelyett hogy a tőkét legitim kriptovaluta-likviditási poolokba helyezte volna.

„Bár a Goliath azt állította, hogy az áldozatul esett befektetők pénzét kriptovaluta-likviditási poolokba helyezi, a valóságban a forrásokat elsősorban korábbi befektetők állítólagos hozamainak kifizetésére, azon befektetők tőkéjének visszafizetésére használták, akik ezt kérték, valamint a Goliath fényűző üzleti összejöveteleire, ünnepi bulijaira és luxusutazási szállásaira” — részletezték tovább a hatóságok, hozzátéve:

„Az áldozatul esett befektetők pénzéből Delgado négy lakóingatlant vásárolt, amelyek egyenként 1,15 millió és 8,5 millió dollár közötti értékűek … Amennyiben minden vádpontban elítélik, Delgado legfeljebb 30 év szövetségi börtönbüntetéssel néz szembe.”

Az ügy bejelentését Gregory W. Kehoe, az Egyesült Államok ügyésze tette, és az esetet az Adóhatóság Bűnügyi Nyomozóosztálya (Internal Revenue Service Criminal Investigation) és a Belbiztonsági Nyomozó Hatóság (Homeland Security Investigations) vizsgálja. Az ügyészek hangsúlyozzák, hogy a büntetőfeljelentés állításokat tartalmaz, és a vádlottat ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg bűnösségét nem bizonyítják.

GYIK 🧭

• Melyek a Christopher Alexander Delgado elleni fő vádak?
  Szövetségi elektronikus hírközlési csalás és pénzmosás vádjaival néz szembe, amelyek egy állítólagos kriptovaluta-befektetési rendszerhez kapcsolódnak.
• Mekkora összeget állítottak az ügyészek, hogy befektetőktől szereztek?
  A hatóságok szerint a Goliath Ventures legalább 328 millió dollárt szerzett az áldozatul esett befektetőktől.
• Mire használták a nyomozók szerint a befektetői pénzeket?
  Az ügyészek szerint a pénzeket korábbi befektetők kifizetésére, valamint luxusingatlanok és események finanszírozására használták.
• Mi a lehetséges büntetés, ha Delgadót elítélik?
  Ha minden vádpontban elítélik, legfeljebb 30 év szövetségi börtönbüntetésre számíthat.