'A Készpénz-készlet átalakítások' finanszírozzák a globális bűnözést, mondja az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége

A készpénz futárok összekötik a fizikai és digitális bűnözést

Az Egyesült Királyság (UK) hatóságai fokozták az erőfeszítéseket a kriptovalutákhoz kötődő pénzmosó hálózatok megbontása érdekében, figyelmeztetve, hogy a készpénz futárok továbbra is kritikus láncszemet jelentenek a bűnözés ökoszisztémájában.

Sal Melki, a Nemzeti Bűnügyi Hivatal (NCA) gazdasági bűnözésért felelős helyettes igazgatója, kijelentette, hogy a futárok „elválaszthatatlanok” a globális pénzmosó műveletektől, amelyek gyakran a kriptovaluta tőzsdékre és keverőkre támaszkodnak a tiltott alapok elrejtésére.

„Ők a közösségeinkben vannak, és működtetik a bűnözés ökoszisztémáját – mert ha nem lehet hasznot húzni a bűncselekményeiből, miért foglalkozna vele bárki” – magyarázta Melki.

Az intézkedések annak fényében történtek, hogy a bűnüldözés kiemelte, miként kapcsolódik egyre inkább a hagyományos készpénz csempészete a digitális eszközökhöz. Az NCA állítása szerint a bűnözői hálózat „piszkos” készpénzt gyűjt kábítószer-kereskedelemből, fegyverszállításból, és szervezett bevándorlási bűnözésből, és ezt egy díj ellenében „tiszta” kriptovalutára váltja. Az NCA szerint ez a rendszer része egy globális ökoszisztémának, amely elősegíti a szervezett bűnözést, szankciók kikerülését, sőt pénzmosási szolgáltatásokat is a orosz állam számára.

Közvélemény figyelemfelkeltő kampány

Az “Operation Destabilise” indítása óta a bűnüldözés 128 letartóztatást hajtott végre, és több mint 32,75 millió dollár (25 millió font) készpénzt és kriptovalutát foglalt le csak az Egyesült Királyságban. Az akció során szerzett információk lehetővé tették az NCA nemzetközi partnerei számára, hogy további körülbelül 27 millió dollárt foglaljanak le az Egyesült Királyságon kívül.

Tovább olvasás: Az Egyesült Királyság elítélte a kínai értelmi szerzőt a legnagyobb Bitcoin lefoglalási ügyben

A letartóztatások és lefoglalások mellett az Egyesült Királyság hatóságai nemrégiben egy közvélemény figyelemfelkeltő kampányt indítottak, amelynek üzeneteit az Egyesült Királyság területén található benzinkutakon mutatták be. Miközben a tájékoztatást brit emberek milliói látták, Melki hangsúlyozta, hogy kifejezetten a pénzmosók voltak a célpont:

„Két út áll előtted: vagy abbahagyod ezt az munkát, vagy készülj fel arra, hogy szembe kell nézned egy tisztünkkel és döntéseid következményeivel. A könnyű pénz súlyos időhöz vezet.”

A figyelmeztetés rámutat a növekvő aggályokra, miszerint a kriptovaluta szerepe a pénzmosási sémákban bővül, a készpénz futárok pedig alapvető hidat képeznek a blokklánc tranzakciók és a fizikai pénzügyi rendszer között.

GYIK 💡

• Mi az “Operation Destabilise”? Az Egyesült Királyság NCA kampánya, amely a kriptovalutákhoz kötődő pénzmosó hálózatokat célozza meg.
• Hogyan vesznek részt a készpénz futárok? Tiltott készpénzt mozgatnak, amelyet később kriptovalutára váltanak át.
• Milyen eredményeket ért el az akció? 128 letartóztatást és több mint 32,75 M USD (font) összegű lefoglalást az Egyesült Királyságban, plusz 27 M USD külföldön.
• Miért központi eleme a kripto ennek a sémának? A bűnözők tőzsdéket és keverőket használnak, hogy a piszkos készpénzt „tiszta” digitális eszközökre fordítsák.