A jogi konfliktus elmélyül, miután a Binance rágalmazási pert indított, míg a WSJ a DOJ vizsgálatáról számol be

A Binance bepereli a WSJ-t, miközben az Egyesült Államok állítólag vizsgálja az Iránhoz kapcsolódó kriptovaluta-tevékenységeket

A Binance és a The Wall Street Journal közötti jogi vita március 11-én fokozódott, miután a kriptovaluta-tőzsde bejelentette, hogy pert indított a február 23-i riport miatt. A hírügynökség ugyanazon a napon jelentette be, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) nyomozást indított Irán állítólagos Binance-használata miatt, amelynek célja a szankciók kijátszása volt.

A Binance megjegyezte, hogy a panasz célja a vállalat hírnevének védelme, a nyilvános nyilvántartás helyesbítése és a kriptovaluta-iparban zavart keltő téves információk tisztázása. A beadványban azt is állítják, hogy a riport arra késztette a kormánytisztviselőket, hogy olyan vizsgálatokat indítsanak, amelyeket a vállalat alaptalannak és feleslegesnek tart. Dugan Bliss, a Binance globális peres ügyekért felelős vezetője így magyarázta:

„Úgy tekintünk erre a perre, mint egy szükséges lépésre, hogy megvédjük magunkat a téves információktól, felelősségre vonjuk a The Wall Street Journal-t azért, hogy a kattintások számát előbbre valónak tartotta az újságírói integritásnál, és orvosoljuk az ebből eredő jelentős hírnévrombolást és üzleti következményeket.”

A Wall Street Journal arról számolt be, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium nyomozást indított Irán állítólagos Binance-használata miatt, amelynek célja az amerikai szankciók kijátszása volt. A cikk szerint a nyomozás azokra a pénzeszközökre összpontosít, amelyek állítólag a kriptográfiai platformon keresztül egy Irán által támogatott csoportokat, köztük Jemen houthi militánsait támogató hálózatba áramlottak. A lap hozzátette, hogy a hatóságok felvették a kapcsolatot a tranzakciókkal tisztában lévő személyekkel, hogy interjúkat készítsenek és bizonyítékokat gyűjtsenek, de továbbra sem világos, hogy a nyomozók magának a Binance-nek a tevékenységét vizsgálják-e, vagy csak a tőzsdét használó ügyfelekét.

Bliss emellett rámutatott a tőzsde megfelelési keretrendszerére és az iparágra gyakorolt szélesebb körű hatására. Folytatta: „Ez a fajta riport rontja a bizalmat az iparág egészében, és aláássa azok erőfeszítéseit, akik elkötelezettek a felhasználók védelme és a pozitív innováció előmozdítása mellett.” A Binance egy globális kereskedési platformot üzemeltet, amelyet több száz millió ember használ, és pénzügyi bűncselekmények kockázatainak felderítésére szolgáló megfelelési rendszereket tart fenn, beleértve a tranzakciók figyelemmel kísérését, a szankciók szűrését, a viselkedéselemzést és a nyomozati munkafolyamatokat.

Külön kiemelte a Binance a megfelelési tevékenységének mértékét, és a következőket írta:

„Ma több mint 1500 ember, globális munkaerőnk közel egynegyede támogatja a megfelelési, nyomozási és kockázati funkciókat az egész vállalatban. Ide tartoznak a szankcióknak való megfelelés, a terrorizmus elleni finanszírozás, a pénzügyi bűncselekmények nyomozása és a komplex láncon belüli nyomon követés terén képzett szakemberek.”

A Binance szerint a szankciókkal kapcsolatos kitettsége 96,8%-kal csökkent a teljes tőzsdei forgalom arányában 2024 januárja és 2025 júliusa között, míg a négy legnagyobb iráni kriptotőzsde iránti közvetlen kitettsége 97,3%-kal csökkent, 4,19 millió dollárról 2024 januárjában 110 000 dollárra 2026 januárjában.

GYIK 🧭

• Miért perelte be a Binance a The Wall Street Journal-t?
  A Binance azt állítja, hogy az újság hamis riportot tett közzé, amely rontotta a hírnevét és felesleges kormányzati vizsgálatot váltott ki.
• Milyen hatással lehet a per a kriptovaluta-iparra?
  A vita befolyásolhatja, hogy a nagy médiumok hogyan tudósítanak a kriptovaluta-cégekről, és hogy a szabályozó hatóságok hogyan reagálnak ezekre a tudósításokra.
• Milyen megfelelési intézkedéseket emel ki a Binance védekezésében?
  A Binance a tranzakciók figyelemmel kísérésére, a szankciók szűrésére, a viselkedéselemzésre és a pénzügyi bűncselekmények kockázatainak felderítésére szolgáló nyomozási rendszerekre hivatkozik.
• Miért érdemes a befektetőknek figyelemmel kísérniük ezt a jogi csatát?
  Az eredmény hatással lehet a piac bizalmára a nagy kriptovaluta-tőzsdék iránt, és alakíthatja a szabályozó hatóságok jövőbeli figyelmét.