A hatóságok a lefoglalt kriptopénzt visszaszolgáltatják az áldozatoknak az akció után kialakult új irányvonal részeként.

Az USA több millió dollárt koboztak vissza egy kripto csalási sémából

Az Egyesült Államok Virginia keleti körzeti ügyészsége december 5-én bejelentette, hogy csaknem 1,7 millió dollárt koboztak vissza USDT-ben és BUSD-ben egy kripto csaláshoz kapcsolódó polgári vagyonelkobzás révén. A hatóságok megállapították, hogy az eszközök befektetési megtévesztés és pénzmosás eredményeként keletkeztek, lehetővé téve a kormány számára, hogy megkezdje a pénzeszközök visszaszolgáltatását az áldozatoknak.

A bejelentés szerint: “Az Egyesült Államok Virginia keleti körzeti ügyészsége visszaszerezte és megtisztította a címjogot 420,740.422314 USDT-re, más néven ‘tether’, és 1,249,996.15 BUSD-re, más néven ‘Binance USD’, amely a kriptovaluta befektetési csalásból és pénzmosással kapcsolatos vagyont képvisel, a polgári vagyonelkobzással. Mind az USDT, mind a BUSD a dollár értékével egyenértékű kriptovaluta formák.” Továbbá hozzátették:

Az Egyesült Államok éppen most kezdi visszaszolgáltatni ezt a vagyont az áldozatnak.

További információ: Az FBI siet visszaszolgáltatni az áldozatoknak az elkobzott 8.2M dollárnyi kriptovalutát

A bírósági iratok leírják, hogyan vették fel a kapcsolatot a csalók kéretlen üzenetekkel, váltották át a beszélgetéseket titkosított csatornákra, és irányították az áldozatokat egy hamisított kereskedési felületre, amely kitalált portfólió nyereséget mutatott. Amikor az áldozatok jelentős kivonásokat kíséreltek meg, az elkövetők további fizetéseket követeltek adók vagy díjak címén, és végül visszatartották az alapokat. A nyomozók arról számoltak be, hogy a csalók gyors cseréken és többrétegű tranzakciókon keresztül forgatták a kriptovalutát, hogy megnehezítsék a nyomon követést, mielőtt az Egyesült Államok Titkos Szolgálatának ügynökei lefoglalták az eszközöket több tárcából.

Ez a végrehajtási intézkedés azt követően haladt előre, hogy az ügyészek polgári vagyonelkobzási panaszt nyújtottak be, lehetővé téve az eszközök visszaállítását az áldozatokhoz. Az eset rávilágít a digitális csalási taktika fokozódó kifinomultságára, de azt is megmutatja, hogyan teszi lehetővé a blokklánc nyomon követhetősége a szövetségi ügynökségek számára az illegális áramlatok azonosítását a hálózatokon keresztül.

GYIK ⏰

• Mennyi kriptovalutát koboztak vissza a virginiai csalási ügyben?
  A hatóságok csaknem 1,7 millió dollárt koboztak vissza USDT-ben és BUSD-ben a sémához kapcsolódóan.
• Milyen módszereket használtak a csalók az áldozatok becserelésére?
  Kéretlen üzenetekkel vették fel a kapcsolatot a célpontokkal, áthelyezték a csevegéseket titkosított alkalmazásokra, és egy hamisított kereskedési felületet használtak.
• Hogyan követték nyomon a nyomozók az ellopott kriptovalutát?
  Az ügynökök réteges tranzakciókat és gyors cseréket követtek nyomon a tárcákon keresztül blokklánc elemzés segítségével.
• Mi történik a visszaszerzett USDT-vel és BUSD-vel?
  A kormány megtisztítja a címjogot és előkészíti az eszközök visszaadását az áldozatoknak.