A connecticuti szövetségi ügyész 600 000 dollár értékű, a Ledgerrel kapcsolatos adathalász levélhez kapcsolódó Tether-t foglalt le

A connecticuti kriptovaluta-adathalász csalás áldozata visszakapja a pénzét

A helyi média beszámolt arról, hogy a connecticuti kerületi ügyészség az FBI New Haven-i részlegével és a connecticuti állami rendőrséggel együttműködve 2026 januárjában polgári jogi elkobzási keresetet nyújtott be a lefoglalt pénzeszközökkel szemben. 2026. március 31-én az amerikai kerületi bíróság elkobzási végzést hozott, amelynek értelmében az USDT-t az Egyesült Államok kormányának átutalták.

Az áldozat, akit a bírósági dokumentumokban csak T.M. néven azonosítottak, 2025 szeptemberében nem kért levelet kapott otthoni címére. A levél úgy tűnt, hogy a „Ledger Security and Compliance” nevű cégtől érkezett, és arra utasította a címzettet, hogy végezzen el egy kötelező biztonsági ellenőrzést a Ledger hardveres pénztárcáján.

T.M. követte a levél utasításait, ami hozzáférést biztosított a csalóknak a pénztárca helyreállítási magszavához és az irányítást a pénzeszközök felett. A nyomozók blokklánc-elemzés segítségével nyomon követték az ellopott eszközöket. A csalók több közvetítő pénztárcán keresztül mozgatták a pénzeszközöket, és USDT-re, az amerikai dollárhoz kötött stabilcoinra váltották át őket, hogy elrejtse a nyomokat.

A blokklánc-nyilvántartások nyilvánosak, és az átlátható tranzakciós előzmények lehetővé tették a bűnüldöző szervek számára, hogy nyomon kövessék a pénzeszközöket, és azonosítsák a 600 000 dollárt meghaladó vagyont. A Connecticut-i kerületi bíróságon 3:26-cv-28 számon benyújtott elkobzási panasz szerint az USDT elektronikus átutalási csalásból származó bevételt jelentett, és pénzmosási jogsértésekhez kapcsolódott.

A polgári elkobzás lehetővé tette az ügyészek számára, hogy anélkül járjanak el, hogy azonosítanák vagy büntetőjogi vádat emelnének a feltételezett elkövetők ellen, akikről úgy gondolják, hogy külföldön tartózkodnak. David X. Sullivan ideiglenes amerikai ügyész kijelentette, hogy a bűnözők ne számítsanak arra, hogy megtarthatják a lopott bevételeket. P.J. O'Brien, az FBI vezető különleges ügynöke a szövetségi és állami nyomozók közös erőfeszítéseit dicsérte a pénzeszközök felkutatásában és biztosításában.

A visszaszerzett USDT-t a Pénzmosás és Vagyonvisszaszerzés Osztály felügyelete alatt álló Igazságügyi Minisztérium vagyonkezelési eljárása keretében visszajuttatják T.M.-nek. A T.M. ellen alkalmazott, hagyományos postai úton történő adathalász taktika legalább 2021 óta célozza meg a Ledger ügyfeleit.

A csalók a Ledger 2020-as ügyfél-adatbázis-feltöréséből szerezték meg a neveket és a lakcímeket, és ezeket az információkat használták fel professzionális megjelenésű levelek küldésére. A levelek általában arra utasítják a címzetteket, hogy írják be 24 szavas helyreállítási kódjukat egy hamis weboldalon, vagy olvassák be egy QR-kódot, amely egy rosszindulatú oldalra irányítja őket.

A Ledger folyamatosan figyelmeztette ügyfeleit, hogy nem küld kéretlen leveleket, amelyekben magszavakat vagy biztonsági ellenőrzést kér. Bármely levél vagy üzenet, amely helyreállítási kifejezést kér, csalás.

Ez az eset jól tükrözi, hogy a szövetségi ügynökségek hogyan alkalmazzák a blokklánc-elemzést a kriptovaluta-csalási ügyekben a vagyon visszaszerzésére. A Tether együttműködése a lefoglalt USDT befagyasztásában és kormányzati ellenőrzés alatt álló pénztárcákba történő átutalásában fontos szerepet játszott a visszaszerzésben.

GYIK 🔎

• Mi volt a Ledger adathalász csalás Connecticutban? Egy csaló hamis „Ledger Security and Compliance” levelet küldött egy connecticuti lakosnak, rábeszélve őt, hogy adja meg pénztárcájának helyreállítási kifejezését, és így körülbelül 234 000 dollárnyi kriptovalutát veszített el.
• Hogyan nyerte vissza az FBI az ellopott Tethert? Az ügynökök blokklánc-elemzést alkalmaztak az ellopott pénzeszközök több pénztárcán keresztül történő nyomon követésére, és több mint 600 000 dollárnyi USDT-t találtak meg, amelyre a csalók átváltották az eszközöket.
• Mi az a polgári elkobzás egy kriptovaluta-ügyben? A polgári elkobzás lehetővé teszi a szövetségi ügyészek számára, hogy büntetőjogi ítélet nélkül lefoglalják a bűncselekményhez kapcsolódó eszközöket, ami akkor hasznos, ha a gyanúsítottak ismeretlenek vagy külföldön tartózkodnak.
• Hogyan védhetik meg magukat a Ledger felhasználók az e-mailes adathalászattól? A Ledger soha nem küld kéretlen leveleket, amelyekben magszavakat vagy biztonsági ellenőrzést kér, ezért minden ilyen levelet csalásnak kell tekinteni, és be kell jelenteni az FBI-nak az ic3.gov oldalon.