A CoinDCX tagadja, hogy bármilyen köze lenne a csaláshoz, miközben alapítóit megnevezték egy indiai nyomozásban

A CoinDCX „hamisnak” nevezi a feljelentést, miközben alapítóit vizsgálat alá vonták Indiában egy kriptovaluta-csalási ügyben

Több jelentés is arról számol be, hogy a Mumbai nagyvárosi régióhoz tartozó Thane hatóságai március 16-án elsődleges feljelentést (FIR) tettek csalás és bűncselekményes hűtlenség vádjával, amely egy összesen 71,6 lakh rúpia, azaz körülbelül 85 000 dollár értékű befektetési programhoz kapcsolódik.

Több indiai média is arról számolt be, hogy az alapítókat állítólag Bengaluruban őrizetbe vették és bíróság elé állították, míg más beszámolók szerint kihallgatásra idézték őket, anélkül, hogy letartóztatásuk megerősítést nyert volna.

A panasz középpontjában egy 42 éves, Mumbra-i biztosítási tanácsadó áll, aki két társával együtt azt állítja, hogy 2025 augusztusa és 2026 eleje között csalárd befektetési lehetőségbe csábították. A rendszer állítólag havi 10–12%-os hozamot és a CoinDCX-hez kapcsolódó franchise-lehetőségeket ígért. A pénzeszközöket készpénzben és banki átutalással utalták át, de az elsődleges bejelentés szerint soha nem kerültek vissza.

A jelentések szerint a rendőrség hat személyt nevezett meg az ügyben, köztük a két társalapítót, bár a nyomozók nyilvánosan nem állapítottak meg közvetlen operatív kapcsolatot az állítólagos csalás és a CoinDCX hivatalos platformja vagy infrastruktúrája között. A kérdéses pénzeszközöket állítólag a tőzsdével nem kapcsolatos harmadik felek számláira utalták át.

A CoinDCX határozottan tagadta a vádakat, a feljelentést „hamisnak” minősítette, és az ügyet a márkáját kihasználó csalóknak tulajdonította. Nyilvános nyilatkozatában a vállalat azt állította, hogy a csalók hamis weboldalakat hoztak létre, amelyek utánozták a platformját, és a vállalat vezetői szerepébe bújtak, hogy megtévesztsék a befektetőket.

A tőzsde megjegyezte, hogy 2024 áprilisa és 2026 januárja között több mint 1212 olyan csaló domain nevet jelentett be, amelyek a weboldalát utánozták, és kijelentette, hogy teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel. Hangsúlyozta továbbá, hogy az incidens nem érintette a felhasználók pénzeszközeit, a kereskedési tevékenységet vagy a platform biztonságát.

„A társalapítóink ellen benyújtott feljelentés hamis, és a CoinDCX alapítóinak kiadva magukat, a nagyközönséget megtévesztő csalók által a CoinDCX ellen irányuló összeesküvésként került benyújtásra” – írta a tőzsde az X-en. „Tudomásul vettük a tényt, és a weboldalunkon közzétettünk egy nyilvános figyelmeztetést, miszerint a CoinDCX-et csalók vették célba. Az egész összeesküvés hamisan állítja, hogy készpénzben utaltak át pénzeszközöket olyan harmadik felek számláira, amelyeknek nincs semmi közük a CoinDCX-hez.”

A CoinDCX továbbá hangsúlyozta, hogy a „márka-személyazonosság-lopás” „egyre növekvő aggodalomra ad okot India digitális pénzügyi ökoszisztémájában”. Március 22-én a nyomozás még folyamatban van, a hatóságok állítólag minden megnevezett személy szerepét vizsgálják. Az ügy rávilágít egy szélesebb körű problémára India digitális eszközök szektorában, ahol a személyazonosság-lopási csalások egyre inkább a lakossági befektetőket veszik célba klónozott weboldalak és hamis, magas hozamot ígérő ígéretek segítségével.

GYIK 🔎

• Miért indult nyomozás a CoinDCX alapítóival szemben?
  Nevüket egy kriptovaluta-befektetési csalással kapcsolatos csalás és bizalom megsértése miatt benyújtott feljelentésben említették.
• A csalás érintette a CoinDCX platformját vagy a felhasználók pénzeszközeit?
  Nem, a hatóságok és a vállalat állítása szerint az állítólagos csalás a tőzsdével nem kapcsolatos harmadik fél fiókjait használta.
• Hogyan reagál a CoinDCX a vádakra?
  A vállalat határozottan tagadja a részvételét, és azt állítja, hogy a személyazonosság-lopók hamis weboldalakat használtak a befektetők megtévesztésére.
• Mi lesz a következő lépés az ügyben?
  A rendőrség állítólag folytatja a nyomozást a feljelentésben megnevezett személyek ellen, és a bírósági vizsgálatot követően várhatóan jogi eljárás indul.