A Chainalysis mesterséges intelligencia-ügynököket vet be a kriptovaluta-szférában történő bűnözői célú mesterséges intelligencia-használat ellen

A Chainalysis AI-alapú nyomozási eszközöket biztosít a megfelelési csapatok számára

A bejelentés a vállalat éves Links konferenciáján történt, ahol Jonathan Levin vezérigazgató a bevezetést közvetlen válaszként fogalmazta meg azoknak a bűnözőknek, akik máris mesterséges intelligenciát használnak a csalás, a lopás és a pénzmosás kiterjesztésére. A Chainalysis kijelentette, hogy több mint egy évtized alatt milliárdnyi tranzakciót vizsgált át és több mint tízmillió nyomozást támogatott. A vállalat szerint az ügynökök nem egyszerűen ráépülnek erre az adathalmazra, hanem annak alapjaira épülnek.

Eddig a Chainalysis platformjáról származó értelmes információk kinyeréséhez speciális képzésre volt szükség. Az új ügynököket úgy tervezték, hogy a vezetők, a megfelelési tisztviselők és a nyomozók mélyreható technikai szakértelem nélkül is hozzáférhessenek ugyanazokhoz az alapadatokhoz és intézményi ismeretekhez.

A vállalat éles határt húzott saját megközelítése és a piacra kerülő, szélesebb körű AI-ügynöktermékek között. Levin érvelése szerint a mögöttük álló, ellenőrzött, terület-specifikus adatréteg nélkül az AI-ügynökök csupán találgatásokat produkáló nyelvi modellek. A Chainalysis az adatkészletét – amelyet kormányok, pénzintézetek és kriptográfiai vállalkozások használnak, és amelyet a bíróságok elfogadhatónak ítéltek – tartja annak, ami az ügynökök kimenetét megalapozottá teszi.

Az ügynökök felépítését négy alapelv szabályozza. Az adatminőség az első helyen áll, a vállalat azzal érvelve, hogy a hatékonyabb modelleknél a pontos alapadatok még fontosabbak, nem pedig kevésbé fontosak. Ezt követi a kontextus és az érvelés, amely a Chainalysis különböző nyomozási típusok és megfelelési kötelezettségek terén felhalmozott szakértelmére támaszkodik.

Harmadszor, a vállalat ellenőrizhető, determinisztikus munkafolyamatokat épített be, így azonos bemenetek azonos kimenetet eredményeznek a nagy kockázatú döntések esetében. Végül, az emberek megtartják az irányítást felett, hogy mi automatizálódik és milyen szintű önállóság mellett.

A vállalat nem az elemzők helyettesítésére szánja az ügynököket. A kialakításnak köszönhetően az emberi döntéshozók továbbra is részt vesznek a szabályozott és nagy kockázatú feladatokban, miközben az ügynökök gyorsan elvégzik az adatok kiegészítését, az események eskalálását és a jelentések generálását.

A fejlesztés alatt álló korai felhasználási esetek között szerepelnek a több láncot érintő nyomozási munkafolyamatok, amelyek napokig tartó munkát percekre rövidítenek le, az automatizált riasztás-kiegészítés, amely a platform egészéből gyűjt össze kontextust, mielőtt egy megfelelési jelzést eskalálna vagy elutasítana, valamint az igény szerinti strukturált hírszerzési jelentések. A csapatok az ügynököket arra is használták, hogy egyedi webalkalmazásokat építsenek nyomozási vagy megfelelési munkafolyamatokhoz, valamint hogy időalapú tranzakció-azonosítást futtassanak nagy adatkészleteken.

A nyílt forráskódú hírszerzési adatgyűjtés egy másik aktív felhasználási eset, amelyben az ügynökök OSINT-adatokat gyűjtenek és rendszereznek a folyamatban lévő nyomozások kiegészítésére. A vállalat olyan felállásokat is leírt, amelyekben ügynökökből álló csapatok figyelik a láncon belüli tevékenységeket, felderítik a nyomokat, majd átadják azokat az embereknek a további intézkedéshez.

A Chainalysis szerint az ügynökök bevezetése a nyár folyamán kezdődik, kezdetben a nyomozások és a megfelelés területén. A vállalat idővel szélesebb körű szervezeti alkalmazást vár, és új kategóriák nyílnak meg a blokklánc-elemzés terén, ahogy a csapatok használatba veszik az eszközöket.

Az időzítés tükrözi azt a fegyverkezési versenyt, amelyre Levin közvetlenül kitért. Mivel a bűnözői tevékenységek egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a mesterséges intelligenciára a méretük növelése érdekében, a vállalat szerint a velük szemben dolgozó nyomozóknak és megfelelési csapatoknak ugyanolyan gyorsaságra van szükségük.

A Chainalysis nem hozta nyilvánosságra az árak részleteit, és nem nevezte meg azokat a konkrét ügyfeleket, akik a fejlesztés korai szakaszában használják az ügynököket. A vállalat a bejelentést a felhasználói bázissal való együttműködés kezdeteként fogalmazta meg. Levin megjegyezte, hogy a platform jövőjét az ügyfelekkel együtt fogják építeni, nem pedig előttük.

GYIK 🔎

• Mik azok a Chainalysis blokklánc-intelligencia ügynökök? Ezek olyan AI-alapú eszközök, amelyek a Chainalysis hitelesített blokklánc-adatállományát felhasználva automatizálják a kriptovaluta-nyomozási és megfelelési munkafolyamatokat.
• Mikor lesznek elérhetők a Chainalysis ügynökök? A vállalat 2026 nyarán tervezi az ügynökök bevezetését, kezdetben a nyomozások és a megfelelési esetek területén.
• Ki használhatja a Chainalysis ügynököket? Az ügynököket a szervezet bármely alkalmazottja számára tervezték – beleértve a vezetőséget és a megfelelési személyzetet is –, nem csak képzett blokklánc-elemzők számára.
• A Chainalysis ügynökök kimenetei elfogadhatók-e jogi eljárásokban? A platform ellenőrizhető, determinisztikus munkafolyamatokat és olyan adatokat használ, amelyekről már megállapították, hogy megbízhatók és elfogadhatók a bíróságon, így alátámasztva a megalapozott döntéseket.