A bíróság 20 évre ítélte a PGI alapítóját a 201 millió dolláros Bitcoin piramisjáték miatt

Megtévesztő kereskedési ígéretek

Egy amerikai bíró 20 év börtönbüntetésre ítélte a 61 éves Ramil Ventura Palafoxot, mert a Praetorian Group International cégen keresztül egy globális Ponzi-sémát szervezett, amely több mint 90 000 befektetőt károsított meg több mint 201 millió dollárral.

Palafox, aki az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek kettős állampolgára, a PGI elnökeként és vezérigazgatójaként pozicionálta magát, és a céget bitcoin kereskedési hatalomként reklámozta. Meglátogatta a befektetőket napi 0,5% és 3% közötti hozamígérettel. Valójában a PGI nem bonyolított le bitcoinkereskedéseket olyan mértékben, hogy ilyen nyereségeket produkálhasson. Ehelyett Palafox a befektetői pénzeket újra felhasználta a korábbi résztvevők kifizetésére, ami a klasszikus Ponzi-technika.

2019 decemberétől 2021 októberéig a PGI több mint 30 millió dollárt és legalább 8 198 bitcoint gyűjtött be, amely 171 millió dollár értékű volt. Az ügyészség szerint az áldozatok végül 62,6 millió dollárt veszítettek. Az illúzió fenntartása érdekében Palafox elindított egy online portált, amely hamisan mutatta a befektetések növekvő értékét, így meggyőzve az áldozatokat, hogy pénzük biztonságban van.

Bírósági dokumentumok feltárták, hogy Palafox a befektetői pénz millióit költötte luxuscikkekre és ingatlanokra. Ez magában foglalta 20 magas színvonalú autó vásárlását 3 millió dollár értékben, olyan márkákból mint Lamborghini, Ferrari, Porsche és Bentley, valamint négy otthont Las Vegasban és Los Angelesben több mint 6 millió dollár értékben.

Palafox 329 000 dollárt költött penthouse lakosztályokra luxushotelekben, és 3 millió dollárt dizájner ruhákra, ékszerekre és órákra a Gucci, Versace, Cartier, Rolex és Hermes márkáktól. Ezenfelül 800 000 dollárt és 100 bitcoint – amely akkoriban 3,3 millió dollárt ért – utalt át egy családtagnak.

Az ügyet az FBI Washingtoni Iroda és az IRS Washington D.C. Kriminális Nyomozási Irodája vizsgálta. Jack Morgan és Annie Zanobini amerikai ügyészek, valamint Zoe Bedell volt amerikai ügyész vezették a vádhatóságot.

GYIK ❓

• Kit ítéltek el az USA-ban? Ramil Ventura Palafox, az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek kettős állampolgára, 20 év börtönbüntetést kapott egy bitcoin Ponzi-séma működtetéséért.
• Mennyi pénz volt érintett világszerte? A PGI több mint 90 000 befektetőt károsított meg világszerte több mint 201 millió dollárral.
• Hol költötte Palafox a befektetői pénzt? Luxusautókat, otthonokat vásárolt Las Vegasban és Los Angelesben, dizájner árukat és penthouse lakosztályokat.
• Mely ügynökségek vezették az ügyet? Az FBI Washingtoni Irodája és az IRS D.C. Kriminális Nyomozási Irodája vizsgálta és indította meg az eljárást.