A bíró elrendelte a 'Cryptospain' fogvatartását egy 300 millió dolláros piramisjáték ügyében.

Politikai kapcsolatok és letartóztatás

Egy spanyol legfelsőbb bírósági bíró elrendelte Álvaro Romillo Castillo, a kriptovaluta vállalkozó, aki „Cryptospain” és „Luis Crypto” néven ismert, előzetes letartóztatását óvadék nélkül. A döntés azt követően született, hogy a vádak szerint Romillo egy piramisjátékot irányított, amely 300 millió dollárt csalt ki a befektetőktől. A rendelényt az a nyomozói aggodalom kísérte, amely a közelmúltban észlelt külföldi pénzátutalások után alakult ki, hogy esetleg megszökik.

Helyi jelentések szerint Romillo nemrégiben figyelmet keltett azzal, hogy elismerte, ő finanszírozta Luis Péreznek, a szélsőjobboldali Se Acabó La Fiesta (SALF) párt vezetőjének európai választási kampányát. A Civil Gárda Központi Operatív Egysége (UCO) letartóztatta Romillót november 6-án.

A bíró a fogvatartási rendeletet azután adta ki, hogy értesült róla, hogy Romillo nagy kockázatot jelent arra nézve, hogy nem jelenik meg a pénteki ütemezett meghallgatásán. A nyomozók, az adóhatósággal együttműködve, már 33,5 millió dollárt nyomoztak le a közelmúltban végrehajtott külföldi pénzmozgások közül.

Romillót súlyos vádak elé néz, beleértve a csalást, bűnszervezetben való tagságot és pénzmosást. Ezek a vádak a Madeira Invest Club (MIC) létrehozásából és működtetéséből származnak, amelyet Spanyolország Nemzeti Értékpapír-piaci Bizottsága (CNMV) „pénzügyi kazánszobának” nevezett. Az MIC állítólag legalább 20%-os éves hozamokat ígért a befektetőknek olyan nagy értékű eszközök, mint a virtuális művészet, az arany, a hajók, az autók és más luxuscikkek finanszírozása révén.

A hatóságok gyanítják, hogy Romillo rendszerszerűen térítette el a platform pénzeszközeit személyes vagyontárgyak vásárlására. A kihallgatás során megvédte cselekedeteit, azt állítva, hogy szándékában állt visszafizetni a mintegy 2,700 érintett befektetőt. Azt is mondta, hogy sok áldozatot készpénzben visszafizetett, bár erre bizonyítékot nem tudott szolgáltatni.

Romillo vallomása kétségeket ébresztett a vagyonával és életmódjával kapcsolatos ellentmondások miatt. A bíró szerint Romillo közösségi média népszerűségét használta fel egy „tömegfinanszírozású csaló vállalkozás” vezetésére 2023 januárja és 2024 szeptembere között, befektetői alapokat ömlesztve személyes vagyonba. Több ügyészség egybehangzóan támogatta az ügyész sikeres kérését az azonnali bebörtönzésére.

GYIK 🧠

• Miért tartóztatták le Álvaro Romillo Castillót Spanyolországban? Egy spanyol bíró elrendelte őrizetbe vételét egy 300 millió dolláros kripto csalási ügy miatt.
• Mi az a Madeira Invest Club (MIC)? Az MIC egy feltételezett piramisjáték, amely 20%-os hozamot ígér a luxus eszközök befektetéseire.
• Romillo finanszírozott-e politikai kampányokat? Elismerte, hogy finanszírozta Luis Pérez európai választási kampányát a SALF pártnál.
• Mennyi pénzt nyomoztak le külföldön a nyomozók? A hatóságok 29 millió eurót nyomoztak le a Romillóhoz köthető közelmúltbeli külföldi átutalásokban.