A Binance visszautasítja a szenátusi vizsgálatot, a vádakat hivatalos válaszában „hamisnak és rágalmazónak” nevezi

Binance válaszol a kongresszusi aggályokra, azt állítja, hogy a vizsgálatok fiókok eltávolítását és kockázatkezelési kontrollokat váltottak ki

A Binance kriptotőzsde hivatalos választ adott egy kongresszusi megkeresésre a megfelelési gyakorlatával kapcsolatban. A globális platform március 6-án tette közzé válaszát Richard Blumenthal amerikai szenátor február 24-i levelére, aki a Szenátus Állandó Vizsgálati Albizottságának rangidős tagja, és a szankciók betartásával kapcsolatos nyilvántartásokat és magyarázatokat kért.

A Binance kriptotőzsde hivatalos választ adott egy kongresszusi megkeresésre a megfelelési gyakorlatával kapcsolatban. A globális platform március 6-án tette közzé válaszát Richard Blumenthal amerikai szenátor február 24-i levelére, aki a Szenátus Állandó Vizsgálati Albizottságának rangidős tagja, vitatva azt, amit „hamis, megalapozatlan és rágalmazó állításoknak a megfelelési programunkról és szankciós kontrolljainkról” nevezett.

A Binance azt állította:

„A Binance szankció-megfeleléséről szóló közelmúltbeli tudósítások hamisak, úgy tűnik, a tények félreértésén alapulnak, és nem tükrözik teljes mértékben azt a szélesebb körű vizsgálati munkát, amelyet a Binance végzett.”

„Bár a vállalat nem hozhat nyilvánosságra olyan részleteket, amelyek veszélyeztethetik a folyamatban lévő bűnüldözési nyomozásokat, annyit meg fogunk osztani, amennyit csak tudunk, hogy tisztázzuk a tényállást” – tette hozzá a tőzsde.

A megkeresés a New York Times, a Wall Street Journal és a Fortune tudósításaira hivatkozott, amelyek megkérdőjelezték a tőzsde megfelelési rendszereit, és feltételezett kapcsolatokat emlegettek szankcionált iráni szereplőket érintő tranzakciókkal, valamint Oroszország úgynevezett árnyékflottájával. A február 24-i levél hivatalos vizsgálatot indított e beszámolók kapcsán, és belső dokumentációt kért a szankciófigyeléssel, felhasználói fiókokkal, valamint közvetítőkön keresztüli esetleges kitettséggel összefüggésben.

A válasz két, a megkeresésben kiemelt szervezetre is kitért: a Hexa Whale-re és a Blessed Trustra, amelyeket a sajtó közvetítőként írt le, és amelyek állítólag mintegy 1,7 milliárd dollárnyi tranzakcióhoz kapcsolódnak, szankcionált iráni szereplőkhöz és orosz olajműveletekhez kötődően.

A megkeresés szerint a szervezetek állítólag segítettek forrásokat mozgatni az Iráni Iszlám Forradalmi Gárdához köthető digitális tárcákba, miközben megkerülték az orosz olajszállítmányokkal kapcsolatos szankciókat. A Binance ezt írta: „A Binance a bűnüldöző szervek megkereséseire reagálva indított proaktív vizsgálat során szerzett tudomást az e szervezetekkel kapcsolatos aggályokról. Vizsgálatunk eredményeként eltávolítottuk ezeket a szervezeteket a Binance.com platformról. Továbbá tudomásunk szerint egyetlen Binance-fiók sem bonyolított tranzakciót közvetlenül iráni székhelyű szereplővel.”

Blumenthal szenátor levelében az is aggályként merült fel, hogy a belső megfelelési munkatársak gyanús tranzakciókat jeleztek, de később felfüggesztették vagy elbocsátották őket. A megkeresés nyilvántartásokat kért az iráni felhasználókkal, a két hongkongi közvetítővel, az orosz olajhoz köthető tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatokkal, a tetherhez (USDT) hasonló stablecoinok szerepével, valamint a megfelelési személyzetet érintő személyzeti intézkedésekről szóló dokumentációval kapcsolatban. Külön, február 27-én 11 amerikai szenátorból álló csoport felszólította a Pénzügyminisztériumot és az Igazságügyi Minisztériumot, hogy vizsgálják ki a Binance-t esetleges szankciós és pénzmosás elleni jogsértések miatt.

A Binance válasza szerint a megfelelési programja tovább bővül, és a vállalat együttműködik a bűnüldöző szervekkel a kockázatok kivizsgálása, az illegális tevékenységek mérséklése és a platformján alkalmazott védelmi intézkedések megerősítése érdekében.

GYIK 🧭

• Miért válaszolt a Binance az amerikai szenátusi megkeresésre?
  A Binance hivatalos levelet adott ki, amelyben vitatta a megfelelési programjával kapcsolatos vádakat, és részletezte pénzmosás elleni és szankcióérvényesítési rendszereit.
• Mekkora a Binance megfelelési működése?
  A tőzsde szerint több mint 1 500 megfelelési szakembert foglalkoztat, és több mint 25 megfigyelési és átvilágítási eszközt használ.
• Mennyi illegális kriptót segített a Binance a hatóságoknak lefoglalni?
  A Binance arról számol be, hogy az elmúlt három évben több mint 752 millió dollárnyi, illegális tevékenységhez köthető vagyon lefoglalásában segítette a bűnüldöző szerveket.
• Milyen lépéseket tett a Binance a gyanús szervezetekkel szemben?
  A vállalat szerint a vizsgálatok után eltávolította a Hexa Whale-t és a Blessed Trustot a platformjáról, miután tranzakcióikat gyanús külső tárcákhoz kapcsolták.