450 millió dollár értékű lefoglalt kriptoeszköz visszakerül a megkárosított befektetőkhöz

Az IG Minisztérium visszafizetési tervet készített több ezer áldozat részére az 577 millió dolláros kriptovaluta csalás után

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) augusztus 12-én bejelentette, hogy két észt állampolgárt ítéltek el egy világméretű kriptovaluta Ponzi-séma működtetéséért, és az ügy jelentős része mostanra az elkobzott vagyon visszaszolgáltatására irányul az áldozatoknak. Az IG Minisztérium kijelentette:

Két észt állampolgárt 16 hónap börtönbüntetésre ítéltek ma, mert megszervezték azt a hatalmas kriptovaluta Ponzi-sémát, amely több százezer áldozatot csapott be világszerte, beleértve az Egyesült Államokban is.

Az ügyészek elmondták, hogy a férfiak, Sergei Potapenko és Ivan Turõgin, a Hashflare nevű cégüket arra használták, hogy az ügyfeleknek a kriptovaluta bányászati ​​nyereségből való részesedést ígérjenek, miközben valójában a bányászat nagy része nem történt meg. A séma 2015 és 2019 között több mint 577 millió dollárt gyűjtött hamisított irányítópultok és hamis teljesítmény állítások révén.
Az ítéletet Robert S. Lasnik amerikai körzeti bíró hozta Seattle-ben, miután a férfiak már letöltötték a 16 hónapos előzetes fogva tartási időt. „A férfiak már 16 hónapot töltöttek fogságban; a fogvatartási időn túlmenően Robert S. Lasnik körzeti bíró elrendelte, hogy mindegyikük fizessen 25 000 dolláros pénzbüntetést, valamint 360 óra közmunkát teljesítsen felügyelet alatt. Várhatóan visszatérnek Észtországba, hogy ott töltsék felügyelet alatt álló időszakukat” – magyarázta az Igazságügyi Minisztérium.
Az ügyészek szerint a befektetők pénzének nagy részét bitcoin vásárlásra, ingatlanra, luxusjárművekre és más drága személyes kiadásokra fordították. Teal Luthy Miller, az amerikai megbízott ügyész, a magatartást „klasszikus Ponzi-sémának” nevezte, amely jelentős pénzügyi és érzelmi kárt okozott az áldozatoknak.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az ügy kulcsfontosságú eredménye a nagyszabású elkobzás, amely célja, hogy segítsen a csalástól károsultaknak. „Az ítéletek magukban foglalják a kriptovaluta, pénzeszközök, járművek, ingatlanok és kriptovaluta bányászati berendezések elkobzását is – amelyeket az Egyesült Államok és külföldi bűnüldöző partnereik foglaltak le -, amelyek összértéke meghaladja a 450 millió dollárt” – jegyezte meg az DOJ, hozzátéve:

Az elkobzott vagyon elérhető lesz egy visszatérítési folyamat részeként, hogy kártalanítsák a bűncselekmény áldozatait.

A visszatérítési folyamat részleteit később jelentik be, és a szövetségi tisztviselők szerint az elkobzott vagyon jelentős része visszafizetésre irányul. Az DOJ együttműködött az észt rendőrséggel és határőrséggel, valamint az észt legfőbb ügyész hivatalával, hogy biztosítsák ezeket az eszközöket, és hogy azok visszaoszthatók legyenek az áldozatoknak több országban.