45 millió dolláros kriptovaluta-csalást tártak fel az „Operation Atlantic” keretében, amely az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában azonosította az áldozatokat

Főbb megállapítások:

• Az NCA „Operation Atlantic” nevű akciója során több mint 12 millió dollárnyi, bűncselekményből származó kriptovaluta-bevételt fagyasztottak be, és 3 országban 20 000 áldozatot azonosítottak.
• Világszerte összesen több mint 45 millió dollár értékű kriptovaluta-csalást tártak fel, ami jelzi, milyen elterjedt lett az adathalászat.
• Az NCA és partnerei továbbra is elemzik az „Operation Atlantic” művelet során szerzett információkat, hogy üldözzék a gyanúsítottakat és támogatást nyújtsanak a további áldozatoknak.

Operation Atlantic: az NCA az engedélyezési adathalász csalások ellen lép fel, több mint 12 millió dollárt fagyaszt be

Az Operation Atlantic névre keresztelt, egy héten át tartó akciót az NCA, az amerikai titkosszolgálat, az ontariói tartományi rendőrség és az ontariói értékpapír-bizottság közösen szervezte. A művelet az úgynevezett jóváhagyási adathalászatra összpontosított, amelynek során a bűnözők hamis befektetési platformokon keresztül ráveszik az áldozatokat, hogy hozzáférést biztosítsanak pénztárcájukhoz.

Az áldozatokat általában látszólag legitim kriptovaluta-befektetési lehetőségekkel csábítják el. Amint jóváhagyják a tranzakciót, a bűnözők közvetlen ellenőrzést szereznek a digitális pénztárcájuk felett, és elszívják a pénzt.

Több mint 20 000 áldozatot azonosítottak az Egyesült Királyságban, Kanadában és az Egyesült Államokban. A nyomozók emellett több mint 45 millió dollár értékű kriptovalutát azonosítottak, amelyet világszerte csalási ügyletek során loptak el.

Az akció során azonosított egyik brit áldozat vélhetően több mint 52 000 fontot vesztett el a csalás következtében.

NCA: „Tudjuk, hogy a csalók globálisan működnek”

Az NCA londoni központjában fogadta a részt vevő ügynökségeket. A valós idejű információcsere lehetővé tette a nyomozók és a magánszektorbeli partnerek számára, hogy nyomon kövessék az illegális tranzakciókat és jelöljék meg az áldozatokat, amíg a pénzeszközök még visszaszerzésre alkalmasak voltak.

A City of London Police, a Financial Conduct Authority (FCA) és más nemzetközi bűnüldöző szervek a magánszektorbeli partnerek mellett csatlakoztak a művelethez.

Miles Bonfield, az NCA nyomozási igazgatóhelyettese szerint a művelet megmutatta, mire képesek a nemzetközi ügynökségek és a magánszektor, ha egymás mellett dolgoznak. Elmondta, hogy a fellépés segített megvédeni több ezer áldozatot az Egyesült Királyságban és külföldön, és megakadályozta a bűnözők további pénzeszközök átutalását.

„Tudjuk, hogy a csalók globálisan működnek, és nemzetközi partnereinkkel együtt az NCA is ezt fogja tenni, hogy bárhol is legyenek, felderítsük őket” – mondta Bonfield.

A köz- és magánszféra közötti együttműködés várhatóan központi eleme lesz a brit kormány múlt hónapban bejelentett csalásellenes stratégiájának. A stratégia célja, hogy összekapcsolja az iparág és a bűnüldözés adatát, tudását és szakértelmét, hogy aktív csalási ügyekben korábban lehessen beavatkozni.

Az NCA és partnerei hangsúlyozták, hogy továbbra is elemzik az „Operation Atlantic” során összegyűjtött információkat, hogy támogatást nyújtsanak az azonosított áldozatoknak és büntetőügyeket építsenek fel.

Az engedélyezési adathalászat az elmúlt években a kriptovaluta-csalók egyik leghatékonyabb eszközévé vált. Az áldozatok gyakran nem veszik észre, hogy átadták a pénztárca hozzáférési jogait, amíg a pénzeszközök már eltűntek.