Kazahsztán széles körű fellépést indít az illegális kripto tevékenységek ellen, lefoglalva milliókat érő digitális eszközöket és célba véve az árnyékos hálózatokat, amelyek a pénzügyi bűnözést táplálják.
130 Árnyék Kripto Platformot Töröltek el Kazahsztán Kíméletlen Leszámolásában
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Kazahsztán fellép az engedély nélküli kriptotőzsdék és pénzügyi bűnözés ellen
A kormányok szigorítják a kriptovaluta piacok felügyeletét, és Kazahsztán fokozza az engedély nélküli kereskedési platformok, amelyek pénzügyi bűnözéshez köthetők, elleni érvényesítést. Az AFM (Pénzügyi Megfigyelő Ügynökség) helyettes elnöke, Kairat Bizhanov állítólag egy nemrégiben tartott kormányülésen feltárta, hogy a hatóságok 130 illegális kriptotőzsdét számoltak fel, amelyeket bűnözői jövedelmek tisztára mosásával gyanúsítottak, és 16,7 millió dollár értékű digitális eszközt koboztak el.
Bizhanov a következőképpen nyilatkozott:
A bűnözői jövedelmek tisztára mosásában érintett 130 engedély nélküli kriptotőzsde tevékenysége idén véget ért. 16,7 millió dollár értékű virtuális eszközt foglaltak le.
Az intézkedés összhangban áll Kazahsztán digitális eszközökről szóló törvényével, amely csak az Astana Financial Services Authority (AFSA) által engedélyezett és helyi bankokhoz kapcsolódó tőzsdék számára teszi lehetővé a jogszerű működést. Az ezen kereten kívüli be nem jegyzett platformok törvényteleneknek minősülnek.
Továbbá elmagyarázta, hogy az AFM 81 árnyékcsoportot fedett fel, amelyek illegális forgalma 2024-ben elérte a 24 milliárd KZT-t (43 millió dollár), ami rávilágít a névtelen készpénzfelvételekhez fűződő tartós kockázatokra.
Az AFM, az Igazságügyi Minisztériummal és a Mesterséges Intelligencia Minisztériummal együttműködve szigorúbb ellenőrzési eljárásokat vezetett be az üzleti regisztrációhoz, hogy megakadályozza a fedőcégek pénzügyi bűnözés céljából történő felhasználását. Az elmúlt három évben a hatóságok 3600 fiktív cég regisztrációját visszavonták, amelyeket 30 000 csalárd tranzakcióhoz kötöttek, összesen 280 milliárd KZT értékben.
Az elemzők megjegyzik, hogy bár az akció kiemeli Kazahsztán erős szabályozási álláspontját, egy világos és hatékony engedélyezési keret létrehozása a régióban a blokklánc-innovációra vonatkozó megfelelőségi központtá teheti az országot.
