11 amerikai szenátor arra kéri a Pénzügyminisztériumot és az Igazságügyi Minisztériumot, hogy vizsgálják ki a Binance-t az Iránnal kapcsolatos szankciós kockázatok miatt

A szenátusi demokraták Binance elleni szankciós vizsgálatot követelnek

Amerikai szenátorok február 27-én levelet küldtek a Pénzügyminisztériumnak és az Igazságügyi Minisztériumnak, amelyben vizsgálatot sürgettek a Binance ellen olyan beszámolók miatt, amelyek szerint a kriptotőzsde megsértheti az amerikai szankciókat és a pénzmosás elleni törvényeket, ami potenciális nemzetbiztonsági kockázatokkal kapcsolatos aggodalmakat vet fel.

„Azért írunk, hogy kifejezzük aggodalmunkat a digitális eszközökkel foglalkozó Binance Holdings Ltd. (Binance) által jelentett illegális finanszírozási kockázatokkal kapcsolatban. A közelmúltbeli jelentések súlyos aggodalmakat vetnek fel a Binance digitális eszköz tőzsdéjén meglévő illegális finanszírozás elleni védőkorlátok erejével, valamint a 2023-as megállapodások betartásával kapcsolatban, amelyek a szankciós szabályok látszólagos megsértése és a pénzmosás elleni törvények megszegése miatt születtek” – írták a törvényhozók, hozzátéve:

“Arra kérjük Önöket, hogy végezzenek haladéktalan, átfogó felülvizsgálatot a platform szankciós megfeleléséről annak biztosítására, hogy az ne sértse meg ismét a törvényt, és ne veszélyeztesse az Egyesült Államok nemzetbiztonságát.”

A Scott Bessent pénzügyminiszternek és Pam Bondi főügyésznek címzett levelükben a szenátorok hangsúlyozták, hogy „nemzetbiztonságunk veszélyben van, ha a Binance terrorista csoportok vagy az Egyesült Államok más ellenfeleinek pénzügyi tevékenységeit támogatja, amelyek ártani kívánnak nemzetünknek.” A törvényhozók „Bondit és Bessentet arra szólították fel, hogy az amerikai emberek biztonsága és védelme érdekében végezzenek alapos, pártatlan vizsgálatot.”

A levelet 11 amerikai szenátor írta alá: a marylandi Chris Van Hollen, a massachusettsi Elizabeth Warren, a rhode island-i Jack Reed, a virginiai Mark R. Warner, a nevadai Catherine Cortez Masto, a minnesotai Tina Smith, a georgiai Raphael Warnock, a new jersey-i Andy Kim, az arizonai Ruben Gallego, a delaware-i Lisa Blunt Rochester és a marylandi Angela D. Alsobrooks. A Binance elleni állításaik továbbra is bizonyítatlanok, és jelenleg hivatalosan nem állapítottak meg újabb jogsértéseket.

A szenátorok továbbá ezt írták: „Ennek megfelelően arra kérjük a Pénzügyminisztériumot és az Igazságügyi Minisztériumot, hogy időszerű, alapos vizsgálatot folytassanak a Binance szankciós megfelelési funkcióival kapcsolatban, beleértve a Binance megfelelési személyzetével szembeni esetleges megtorlást és a vállalat 2023-as egyezségi megállapodásainak betartását. A Binance régóta fennálló szerepe a világszerte zajló illegális finanszírozásban azt jelenti, hogy kritikus fontosságú éberen figyelni a tőzsdén jelentkező kockázatokat.” Folytatták:

“Úgy véljük, hogy a fenti állítások felülvizsgálata jelenleg szükséges és indokolt.”

Nem ellenőrzött médiabeszámolókra mutattak rá, amelyek azt állítják, hogy állítólag 1,7 milliárd dollárnyi digitális eszközt csatornáztak át a Binance-on iráni, terrorizmushoz köthető szervezetekhez, köztük az Irán által támogatott húszikhoz és Irán Iszlám Forradalmi Gárdájához, és utaltak olyan állításokra is, amelyek szerint a tőzsde egyik beszállítója 1,2 milliárd dollárt irányított Iránhoz köthető entitásokhoz. A törvényhozók emellett a Binance korábbi, az Igazságügyi Minisztériummal kötött vádalku- megállapodásával kapcsolatos aggályokat, valamint a Pénzügyminisztériummal és az Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottsággal kötött kapcsolódó egyezségeket is idézték, azzal érvelve, hogy e vállalások be nem tartása alááshatja azokat a biztosítékokat, amelyek az Egyesült Államok nemzetbiztonságának védelmét szolgálják. Irán jelenleg közvetlen, nagyszabású katonai konfliktusban áll, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án összehangolt katonai csapásokat indított több iráni célpont ellen, ami a nemzetek közötti ellenségeskedés jelentős eszkalációját jelenti.

Külön, a connecticuti Richard Blumenthal amerikai szenátor kezdeményezett ezen a héten korábban hivatalos vizsgálatot a Szenátus Állandó Vizsgálati Albizottságán keresztül, a csoportos levélnél közvetlenebb megközelítést alkalmazva azzal, hogy kongresszusi vizsgálatot indított a Binance megfelelési gyakorlatáról.

A Binance megvédi globális megfelelőségi programját a szankciós kitettség jelentős csökkenését követően

A Binance 2024 óta 96,8%-os csökkenésről számolt be a szankciókkal kapcsolatos tranzakciós kitettségben, cáfolva a közelmúltbeli médiabeszámolókat a hatékonyságát illetően. read more.

Olvass most

A Binance megvédi globális megfelelőségi programját a szankciós kitettség jelentős csökkenését követően

A Binance 2024 óta 96,8%-os csökkenésről számolt be a szankciókkal kapcsolatos tranzakciós kitettségben, cáfolva a közelmúltbeli médiabeszámolókat a hatékonyságát illetően. read more.

Olvass most

A Binance megvédi globális megfelelőségi programját a szankciós kitettség jelentős csökkenését követően

Olvass most

A Binance 2024 óta 96,8%-os csökkenésről számolt be a szankciókkal kapcsolatos tranzakciós kitettségben, cáfolva a közelmúltbeli médiabeszámolókat a hatékonyságát illetően. read more.

GYIK 🧭

• Miért veszik célba most a szenátusi demokraták a Binance-t?
  A törvényhozók új jelentésekre hivatkoznak, amelyek szankciós jogsértéseket és a Binance tőzsdéjéhez köthető illegális finanszírozási kockázatokat állítanak.
• Milyen kockázatot jelent ez a kriptobefektetők számára?
  A fokozott szabályozói ellenőrzés hatással lehet a Binance működésére, likviditására és a tágabb piaci hangulatra.
• Hogyan érintheti ez a Binance korábbi egyezségeit?
  A szabályozók felülvizsgálhatják, hogy a Binance betartja-e a korábbi vádalku- és egyezségi megállapodásait.
• Növeli ez a szabályozói nyomást a kriptoszektoron?
  A vizsgálat jelezheti a szankciók és a pénzmosás elleni szabályok szigorúbb kikényszerítését a digitális eszközplatformok körében.