Csaknem 100 millió dollárnyi befektetői pénzt tereltek át fedőcégeken, offshore számlákon és nagy kriptotőzsdéken keresztül egy kiterjedt szövetségi pénzmosási ügyben, rávilágítva azokra a kockázatokra és figyelmeztető jelekre, amelyeket a kriptobefektetők nem engedhetnek meg maguknak, hogy figyelmen kívül hagyjanak.
100 millió dolláros kriptomosási leleplezés: 81 bankszámla és offshore átutalások kerültek napvilágra
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Szövetségi fellépés leplezte le a 100 millió dolláros kriptós pénzmosási műveletet
A kriptovalutát érintő pénzügyi csalási konstrukciók továbbra is szövetségi hatósági fellépéseket váltanak ki. Az Egyesült Államok washingtoni nyugati kerületének ügyészsége (U.S. Attorney’s Office for the Western District of Washington) február 20-án bejelentette, hogy egy newcastle-i (Washington állam) férfi bűnösnek vallotta magát pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvésben, amely közel 100 millió dollárnyi befektetési csalásból származó bevételhez kapcsolódott.
Az ügyészek részletezték, hogyan kezelte Geoffrey K. Auyeung a befektetői pénzeket, és az összeesküvés részeként több pénzügyi csatornán keresztül irányította át azokat. A közlemény így fogalmaz:
„Miután a pénzeszközök Auyeung ellenőrzése alatt álló számlákra érkeztek, a pénzt gyorsan más számlákra mozgatták, offshore-ra utalták, vagy kriptovaluták — többek között bitcoin, tether, USD Coin és ethereum — vásárlására használták olyan kriptotőzsdéken keresztül, mint a Gemini, a Bitstamp és a Coinbase.”
„A kriptovaluta jelentős részét ezt követően tovább utalták a Binance kriptotőzsdén vezetett számlákra. A Binance-számlákat ugyanaz a személy vagy személyek irányították, akik Nigériában és Oroszországban tartózkodtak. Az áldozatok nem kaptak további információt a befektetésükről, Auyeung és mások pedig egyszerűen megszüntették a válaszadást” — teszi hozzá a közlemény.
A hatóságok ismertették, hogy a 47 éves Geoffrey K. Auyeung kilenc entitást hozott létre — köztük a Sea Forest International LLC-t, az Apex Oil and Gas Trading LLC-t és a Navigator Energy Logistics LLC-t —, hogy pénzt fogadjon olyan személyektől, akik azt hitték, hogy olajtartályos tárolókapacitást biztosítanak számukra Rotterdamban (Hollandia) vagy Houstonban.
A nyomozók 97,1 millió dollárnyi belföldi és nemzetközi, harmadik felektől származó átutalást és befizetést követtek nyomon az Auyeunghöz köthető számlákon 2022 júniusa és 2024 júliusa között, beleértve hozzávetőleg 24,7 millió dollárt, amely mintegy 35 áldozathoz kapcsolódott. Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) így magyarázta:
„Auyeung legalább 81 különböző bankszámlát nyitott 24 különböző pénzügyi intézménynél. És 19 számlát nyitott nyolc különböző kriptotőzsdén.”
A bírósági iratok szerint legalább 4 078 348 dollárnyi jutalékot kapott, és félrevezette a bankokat a pénzeszközök forrásáról, valamint a csalási panaszokban betöltött szerepéről. Még a 2024 augusztusi vádemelését követően is folytatta a kommunikációt az összeesküvőtársaival, és további 400 000 dollárt fogadott el úgy, hogy a befizetéseket a felesége nevén lévő számlákon keresztül csatornázta be. Auyeung beleegyezett 24 707 031 dollár kártérítés megfizetésébe, valamint abba, hogy elkobozzák a lefoglalt pénzeszközökből hozzávetőleg 2,3 millió dollárt, egy Audi SQ8-at, 7,1 millió dollárt kriptotárcákból, és mintegy 300 000 dollárt, amely jelenleg bankszámlákon van. Az ítélethirdetés május 12-re van kitűzve, az ügyészek pedig 63 hónap börtönbüntetés kiszabását tervezik indítványozni.
A DOJ 2,4 millió dollár értékű Bitcoin lefoglalására törekszik, amelyet az FBI foglalt le a kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelem során.
Az Egyesült Államok hatóságai több mint 2,4 millió dollár értékű, egy jelentős zsarolóvírus szindikátushoz kapcsolódó bitcoint kívánnak elkobozni, az illegális kriptovaluta bevételeket célzó agresszív polgári végrehajtási intézkedés révén. read more.
Olvass most
A DOJ 2,4 millió dollár értékű Bitcoin lefoglalására törekszik, amelyet az FBI foglalt le a kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelem során.
Az Egyesült Államok hatóságai több mint 2,4 millió dollár értékű, egy jelentős zsarolóvírus szindikátushoz kapcsolódó bitcoint kívánnak elkobozni, az illegális kriptovaluta bevételeket célzó agresszív polgári végrehajtási intézkedés révén. read more.
Olvass mostA DOJ 2,4 millió dollár értékű Bitcoin lefoglalására törekszik, amelyet az FBI foglalt le a kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelem során.
Olvass mostAz Egyesült Államok hatóságai több mint 2,4 millió dollár értékű, egy jelentős zsarolóvírus szindikátushoz kapcsolódó bitcoint kívánnak elkobozni, az illegális kriptovaluta bevételeket célzó agresszív polgári végrehajtási intézkedés révén. read more.
GYIK ⏰
- Mennyi pénz volt érintett a washingtoni kriptós pénzmosási ügyben?
A szövetségi ügyészek szerint a rendszer közel 100 millió dollárnyi befektetési csalásból származó bevételt érintett. - Mely kriptovalutákat használták az állítólagos pénzmosási rendszerben?
A pénzeszközöket bitcoin, tether, USD Coin és ethereum vásárlására használták nagy tőzsdéken keresztül. - Hány banki és kriptós számlát nyitott Geoffrey K. Auyeung?
Az ügyészek szerint legalább 81 bankszámlát és 19 kriptotőzsdei számlát nyitott. - Milyen börtönbüntetést javasolnak az ügyészek az ügyben?
Az ügyészek az ítélethirdetéskor 63 hónap börtönbüntetés kiszabását tervezik indítványozni.
